FinCEN Direktörü, Cryptocurrency Sektöründe Gözetim Dalgalanmasını Kabul Etti

Kopya ticareti için hizmet. Algo'muz işlemleri otomatik olarak açar ve kapatır.

L2T Algo, minimum riskle oldukça karlı sinyaller sağlar.

24/7 kripto para ticareti. Siz uyurken biz ticaret yaparız.

Önemli avantajlarla 10 dakikalık kurulum. Kılavuz, satın alma işlemiyle birlikte verilir.

%79 Başarı oranı. Sonuçlarımız sizi heyecanlandıracak.

Ayda en fazla 70 işlem. 5'ten fazla çift mevcuttur.

Aylık abonelikler £ 58'den başlar.

L2T Bir Şey

TELGRAF

SONUÇLAR

Mali Suçlarla Mücadele Ağı Direktörü Kenneth Blanco, kripto para sektörünün, örgütün para aktarım hizmetlerine ilişkin yasalarına uymaya başladığını belirtti.

Blanco, 10 Aralık'ta düzenlenen Amerikan Bankacılar Birliği/Amerikan Barolar Birliği Mali Suçlarla Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada bundan bahsetti. Direktör, Mayıs 2019 kılavuz kodunun kripto para birimi sektörü üzerinde olumlu bir etki yaratmaya başladığını açıkladı.

SAR'larda Mayıs ayından bu yana katlanarak artan artış
Mayıs ayında FinCEN, kripto para birimiyle ilgili şirketlerin rehber olarak kullanması için bir kılavuz kodu yayınladı. Kılavuz kod, Para Hizmetleri İşletmeleri ile ilgili yasalarının kripto para birimi sektöründeki belirli iş modelleriyle nasıl ilişkili olduğunu göstermektedir.

Blanco, piyasaya sürülmesinden bu yana örgütün Şüpheli Faaliyet Raporlarında önemli bir artışa tanık olduğunu ve toplamda 11,000'e ulaştığını açıkladı.

Bu raporların 7,000'i kiosklar, borsalar ve eşler arası borsalar gibi kripto para birimi işlemleriyle ilgilidir. Bu artışın kuruluşun aldığı SAR'larda %100'lük bir artışa işaret ettiğini belirtti.

Kripto para birimiyle ilgili şirketlerin temel tavsiye terimlerini içselleştirmeye daha açık hale geldiklerinin ve hatta bu terimleri dosyalarında kullanacak kadar ileri gittiklerinin gözlemlendiğini de sözlerine ekledi. Bunun, sektörün FinCEN yasalarını benimsediğinin ve şüpheli faaliyetleri derhal bildirdiğinin açık bir işareti olduğunu söyledi.

Daha Fazla Şüpheli Faaliyet İşaretleniyor
Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana, darknet pazaryerleriyle ilişkili cüzdanları kullanarak kripto para birimi işlemleri gerçekleştiren kullanıcıların ve dolandırıcılık özelliği taşıdığı düşünülen faaliyetlerin raporlarında bir artış fark edildi.

Blanco'nun dersi, FinCEN'in SAR'larda bir artışa tanık olduğunu ve o sırada aylık 1,500'e ulaşan raporları anlattığını anlattığı Ağustos konferansının bir teyidi niteliğindedir.

Yine Ağustos ayında, kripto ödemelerini kolaylaştıran kumarhanelere, müşterileri üzerinde durum tespiti yapabilecekleri ve rehberlik kurallarına uyacakları yolları araştırmaları için doğrudan bir çağrıda bulundu.

Birkaç ay önce ABD Temsilciler Meclisi, FinCEN Direktörünün kuruluş içinde blockchain de dahil olmak üzere yeni teknolojilerin benimsenmesine ilişkin anketler yürütmesini gerektiren bir yasa tasarısını kabul etti.