Tagapagtatag ng Tagapagbigay ng Wallet na Arraigned para sa Money Laundering

Serbisyo para sa copy trading. Ang aming Algo ay awtomatikong nagbubukas at nagsasara ng mga trade.

Ang L2T Algo ay nagbibigay ng mataas na kumikitang mga signal na may kaunting panganib.

24/7 na pangangalakal ng cryptocurrency. Habang natutulog ka, nagtitinda tayo.

10 minutong pag-setup na may malaking pakinabang. Ang manwal ay ibinigay kasama ng pagbili.

79% Rate ng tagumpay. Ang aming mga resulta ay masasabik sa iyo.

Hanggang 70 trade bawat buwan. Mayroong higit sa 5 pares na magagamit.

Magsisimula ang buwanang subscription sa £58.

L2T Isang bagay

telegrama

MGA RESULTA

Ang tagalikha ng provider ng crypto wallet na DropBit, si Larry Harmon, ay hinatulan dahil sa pagiging responsable para sa paglalaba ng halos $ 311 milyon sa mga instrumento sa privacy ng Bitcoin. Si Harmon din ang Chief Executive Officer ng media site na Coin Ninja.

Ang mga tagausig ng federal ng Estados Unidos ay inaakusahan si Harmon na may sabwatan na maglabada ng pera at magpatakbo ng isang negosyo sa transaksyon ng pondo nang walang kinakailangang paglilisensya sa FinCEN.

Sa warrant ng pag-aresto, na naihain noong isang linggo, ang Harmon ay nag-launder ng higit sa 354,467 Bitcoins (nagkakahalaga ng $ 311 milyon nang maganap ang kaganapan), na nagpapagana sa mga gumagamit ng isang instrumento sa privacy na tinatawag na Helix, pati na rin ang isang darknet search engine na Kilala bilang Grams, upang magsagawa ng mga transaksyon sa AlphaBay, isang tanyag na madilim na merkado na iniulat na hindi na ipinagpatuloy tatlong taon na ang nakakaraan.

Pagkatapos nito, pinagana ni Helix ang mga gumagamit upang ihalo ang cryptocurrency bago ito gugulin sa pamamagitan ng isang transaksyon sa CoinJoin. Ang 'paghahalo' ng crypto ay naiugnay sa money laundering at iba pang iligal na kasanayan.

Harmon ay nahaharap sa isang kabuuang 30 taon sa oras ng pagkabilanggo para sa mga krimen kung napatunayang nagkasala.

Tinanggihan ang Bail
Ang tanyag na mamamahayag na si Peter McCormack ay nag-angkin na nakipag-usap sa kapatid ni Harmon, na si Gary Harmon, na nagsasabing ang mga pag-aari ng Coin Ninja ay nasuspinde ng mga awtoridad at ang Federal Bureau of Investigation ay binawi ang $ 4,000 sa Bitcoin mula sa Lightning Network node nito.

Gayundin, ikinuwento ni McCormack na si Harmon ay tinanggihan ng piyansa dahil siya ay itinuturing na isang panganib sa paglipad, kahit na nakuha ng mga awtoridad ang lahat ng kanyang mga pag-aari.

Ang mosyon ng pag-uusig upang makulong si Harmon ay batay sa utos na hindi siya magpapakita sa korte kung mapalaya sa piyansa dahil marami siyang koneksyon sa pamilya na malayo sa US.

Ang DropBit ay naging pansin sa mga nagdaang oras sa komunidad ng Bitcoin dahil pinapayagan nito ang mga gumagamit na magpadala ng on-chain na Bitcoin gamit ang mga humahawak lamang sa Twitter o mga numero ng telepono. Sinasabi ni McCormack na si Gary at ang mga developer sa kumpanya ay pinopondohan ang mga aktibidad ng kumpanya nang wala sa bulsa dahil sa mga nakapirming pondo ng kumpanya.