Ang Direktor ng FinCEN Kinikilala ang Surge of Surveillance sa Sektor ng Cryptocurrency

Serbisyo para sa copy trading. Ang aming Algo ay awtomatikong nagbubukas at nagsasara ng mga trade.

Ang L2T Algo ay nagbibigay ng mataas na kumikitang mga signal na may kaunting panganib.

24/7 na pangangalakal ng cryptocurrency. Habang natutulog ka, nagtitinda tayo.

10 minutong pag-setup na may malaking pakinabang. Ang manwal ay ibinigay kasama ng pagbili.

79% Rate ng tagumpay. Ang aming mga resulta ay masasabik sa iyo.

Hanggang 70 trade bawat buwan. Mayroong higit sa 5 pares na magagamit.

Magsisimula ang buwanang subscription sa £58.

L2T Isang bagay

telegrama

MGA RESULTA

Ang Direktor ng Financial Crime Enforcement Network, si Kenneth Blanco ay nakasaad na ang sektor ng cryptocurrency ay nagsisimulang sumunod sa mga batas ng samahan sa mga serbisyo sa paghahatid ng pera.

Nabanggit ito ni Blanco sa isang panayam sa American Bankers Association / American Bar Association Financial Crime Enforcement Conference na ginanap noong ika-10 ng Disyembre. Ipinaliwanag ng Direktor na ang code ng patnubay sa Mayo 2019 ay nagsisimulang magkaroon ng kanais-nais na epekto sa sektor ng cryptocurrency.

Exponential na Pagtaas sa mga SAR Mula Noong Mayo
Minsan noong Mayo, nag-publish ang FinCEN ng isang code ng patnubay para magamit ng mga kumpanya na nauugnay sa cryptocurrency bilang isang gabay. Inilalarawan ng code ng patnubay kung paano nauugnay ang mga batas na may kinalaman sa Mga Serbisyo sa Pera sa mga partikular na modelo ng negosyo sa sektor ng cryptocurrency.

Ipinaliwanag ni Blanco na mula nang mailabas ito, nasaksihan ng samahan ang isang malaking pagtaas sa mga Kahina-hinalang Mga Ulat sa Mga Aktibidad, na umabot sa 11,000.

7,000 sa mga ulat na iyon ay nauugnay sa mga transaksyong cryptocurrency tulad ng mga kiosk, palitan, at palitan ng peer-to-peer. Sinabi niya na ang pagtaas na ito ay nagmamarka ng 100% pagtaas sa mga SAR na natanggap ng samahan.

Idinagdag niya na napagmasdan na ang mga kumpanya na nauugnay sa cryptocurrency ay nagiging mas bukas sa panloob na panloob na mga pangunahing term ng payo at kahit na ginagamit ang mga term na ito sa kanilang mga pag-file. Sinabi niya na ito ay isang malinaw na palatandaan na ang sektor ay gumagamit ng mga batas ng FinCEN at nag-uulat kaagad ng mga kahina-hinalang gawain.

Higit pang mga Kahina-hinalang Aktibidad na Nag-flag
Mula nang ipatupad ang batas, napansin ang pagtaas ng mga ulat ng mga gumagamit na nagpapatupad ng mga transaksyon sa cryptocurrency gamit ang mga wallet na nauugnay sa mga darknet marketplace, at mga aktibidad na tila may mga katangian ng isang scam.

Ang panayam ni Blanco ay isang kumpirmasyon sa kanyang panayam noong Agosto kung saan sinabi niya na ang FinCEN ay nakasaksi ng pagdagsa ng mga SAR, na may mga ulat na umaabot sa 1,500 buwanang sa oras na iyon.

Noong Agosto din, gumawa siya ng direktang pagsusumamo sa mga casino na nagpapadali sa mga pagbabayad ng crypto upang tingnan ang mga paraan kung saan maaari nilang maisagawa ang nararapat na sipag sa kanilang mga customer at sumunod sa code ng patnubay.

Ilang buwan na ang nakalilipas, ang House of Representatives ng US ay nagpasa ng isang panukalang batas na hiniling sa Direktor ng FinCEN na magsagawa ng mga survey sa pag-aampon ng mga bagong teknolohiya, kabilang ang blockchain, sa loob ng samahan.