ผู้อำนวยการ FinCEN รับทราบ Surge of Surveillance ในภาค Cryptocurrency

บริการคัดลอกการซื้อขาย Algo ของเราเปิดและปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

L2T Algo ให้สัญญาณที่ให้ผลกำไรสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในขณะที่คุณหลับ เราซื้อขายกัน

ตั้งค่า 10 นาทีพร้อมข้อดีมากมาย คู่มือมาพร้อมกับการซื้อ

อัตราความสำเร็จ 79% ผลลัพธ์ของเราจะทำให้คุณตื่นเต้น

มากถึง 70 การซื้อขายต่อเดือน มีให้เลือกมากกว่า 5 คู่

การสมัครสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นที่ 58 ปอนด์

L2T อะไรสักอย่าง

โทรเลข

ผล

Kenneth Blanco ผู้อำนวยการเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินกล่าวว่าภาคสกุลเงินดิจิทัลเริ่มปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรเกี่ยวกับบริการส่งเงิน

Blanco กล่าวถึงเรื่องนี้ในการบรรยายที่ American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม ผู้อำนวยการอธิบายว่ารหัสคำแนะนำพฤษภาคม 2019 เริ่มมีผลดีต่อภาคสกุลเงินดิจิทัล

เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณใน SAR ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ในเดือนพฤษภาคม FinCEN ได้เผยแพร่รหัสคำแนะนำสำหรับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อใช้เป็นแนวทาง รหัสคำแนะนำแสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการทางการเงินเกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจเฉพาะในภาคสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

Blanco อธิบายว่านับตั้งแต่เปิดตัวองค์กรได้เห็นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งมีทั้งหมด 11,000 ฉบับ

รายงานกว่า 7,000 รายการเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเช่นคีออสก์การแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนแบบเพียร์ทูเพียร์ เขาระบุว่าการเพิ่มขึ้นนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้น 100% ของ SAR ที่องค์กรได้รับ

เขาเสริมว่ามีการสังเกตว่า บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นในการกำหนดเงื่อนไขที่ปรึกษาที่สำคัญเป็นภายในและยังใช้คำเหล่านี้ในเอกสารที่ยื่นต่อ เขากล่าวว่านี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าภาคส่วนกำลังใช้กฎหมายของ FinCEN และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยโดยทันที

มีการตั้งค่าสถานะกิจกรรมที่น่าสงสัยเพิ่มเติม
นับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายพบว่ามีรายงานผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นโดยใช้กระเป๋าสตางค์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด Darknet และกิจกรรมที่ดูเหมือนจะมีลักษณะของการหลอกลวง

การบรรยายของ Blanco เป็นการยืนยันการบรรยายในเดือนสิงหาคมของเขาซึ่งเขาเล่าว่า FinCEN เป็นพยานในการเพิ่มขึ้นของโรคซาร์สโดยมีรายงานถึง 1,500 รายต่อเดือนในเวลานั้น

นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมเขาได้ทำข้ออ้างโดยตรงไปยังคาสิโนที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน crypto เพื่อค้นหาวิธีที่พวกเขาสามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าและปฏิบัติตามรหัสคำแนะนำ

หลายเดือนที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดให้ผู้อำนวยการ FinCEN ทำการสำรวจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้รวมถึงบล็อกเชนภายในองค์กร