Gregory Dwyer wa BitMEX Anaomba Hatia ya Kukiuka Sheria ya Usiri ya Benki, Anaweza Kukabiliwa na Jela

Huduma kwa biashara ya nakala. Algo yetu hufungua na kufunga biashara kiotomatiki.

L2T Algo hutoa mawimbi yenye faida kubwa na hatari ndogo.

24/7 biashara ya cryptocurrency. Unapolala, tunafanya biashara.

Usanidi wa dakika 10 na faida kubwa. Mwongozo hutolewa na ununuzi.

79% Kiwango cha mafanikio. Matokeo yetu yatakufurahisha.

Hadi biashara 70 kwa mwezi. Kuna zaidi ya jozi 5 zinazopatikana.

Usajili wa kila mwezi huanza kwa £58.

Kitu cha L2T

Telegramu

MATOKEO

Mkuu wa zamani wa Maendeleo ya Biashara katika BitMEX, Gregory Dwyer, amekiri kukiuka Sheria ya Usiri ya Benki. Data ya hivi punde ilichapishwa katika taarifa kwa vyombo vya habari na Idara ya Haki ya Marekani jana. Taarifa hiyo inasomeka kuwa Dwyer "kwa makusudi ilisababisha BitMEX kushindwa kuanzisha na kudumisha programu ya AML, ikiwa ni pamoja na programu ya kuthibitisha utambulisho wa wateja wa BitMEX."

Gregory Dwyer Kulipa $150,000 na Ikiwezekana Kutumikia Wakati

Mtendaji huyo wa zamani wa BitMEX alikiri kukiuka Sheria ya Usiri ya Benki, ambayo inaweza kumhukumu kifungo cha miaka mitano jela. Dwyer pia alikubali kulipa $150,000 kwa kufaidika na makosa yake.

Kesi hiyo inaendeshwa katika Wilaya ya Kusini ya New York, na ni sehemu ya uchunguzi wa ubadilishanaji wa crypto, ambao umeona waanzilishi Arthur Hayes, Benjamin Delo, na Samuel Reed wakikiri mashtaka mbalimbali.

Akizungumzia maendeleo hayo, Mwanasheria wa Marekani Damian Williams alibainisha:

"Kwa ombi hili, Ofisi hii sasa imepata hatia za uhalifu dhidi ya waanzilishi wote watatu, pamoja na mfanyakazi wa cheo cha juu katika BitMEX, kwa ukiukaji wa makusudi wa sheria za kupinga fedha haramu. Ombi la leo linaonyesha kwamba wafanyikazi walio na mamlaka ya usimamizi katika ubadilishanaji wa sarafu ya crypto, sio chini ya waanzilishi wa ubadilishanaji kama huo, hawawezi kupuuza kwa makusudi majukumu yao chini ya Sheria ya Usiri ya Benki.

Serikali ya Marekani inasalia thabiti katika kuwaadhibu wanaokiuka sheria za KYC na AML. Baada ya uchunguzi, ubadilishaji wa derivatives umekuwa wa makusudi na kufuata udhibiti. Mnamo 2021, BitMEX ililipa faini ya dola milioni 100 kwa CFTC na FinCEN.

Mamlaka zina uhakika kuwa kesi hiyo itatumika kama kizuizi kwa kampuni za crypto kukiuka sheria zilizowekwa.

• Broker
• Faida
• Amana ndogo
• Score
• Tembelea Broker

• Jukwaa la biashara ya kushinda Cryptocurrency
• $ 100 amana ya chini,
• FCA & Cysec imewekwa

$100 Amana ndogo

9.8

Biashara Sasa

• Bonasi ya kukaribisha 20% ya hadi $ 10,000
• Kiwango cha chini cha amana $ 100
• Thibitisha akaunti yako kabla ya ziada kutolewa

$100 Amana ndogo

9

Biashara Sasa

• Zaidi ya bidhaa 100 tofauti za kifedha
• Wekeza kutoka kidogo kama $ 10
• Uondoaji wa siku moja inawezekana

$250 Amana ndogo

9.8

Biashara Sasa

• Gharama za chini kabisa za Biashara
• Bonasi ya Karibu 50%.
• Kushinda Tuzo Usaidizi wa Saa 24

$50 Amana ndogo

9

Biashara Sasa

• Fungua akaunti ya Masoko ya Moneta na kiwango cha chini cha $ 250
• Chagua kutumia fomu kudai bonasi yako ya amana ya 50%

$250 Amana ndogo

9

Biashara Sasa