Mkurugenzi wa FinCEN Akubali Kuongezeka kwa Ufuatiliaji katika Sekta ya Cryptocurrency

Huduma kwa biashara ya nakala. Algo yetu hufungua na kufunga biashara kiotomatiki.

L2T Algo hutoa mawimbi yenye faida kubwa na hatari ndogo.

24/7 biashara ya cryptocurrency. Unapolala, tunafanya biashara.

Usanidi wa dakika 10 na faida kubwa. Mwongozo hutolewa na ununuzi.

79% Kiwango cha mafanikio. Matokeo yetu yatakufurahisha.

Hadi biashara 70 kwa mwezi. Kuna zaidi ya jozi 5 zinazopatikana.

Usajili wa kila mwezi huanza kwa £58.

Kitu cha L2T

Telegramu

MATOKEO

Mkurugenzi wa Mtandao wa Utekelezaji wa Uhalifu wa Kifedha, Kenneth Blanco amesema kuwa sekta ya fedha za sarafu inaanza kuzingatia sheria za shirika juu ya huduma za usafirishaji wa pesa.

Blanco alisema hayo katika hotuba katika Jumuiya ya Mabenki ya Amerika / Jumuiya ya Wanasheria wa Kifedha ya Mkutano wa Utekelezaji wa Makosa ya Kifedha ambayo ilifanyika mnamo 10 Desemba Mkurugenzi huyo alielezea kuwa nambari ya mwongozo ya Mei 2019 ilikuwa ikianza kuwa na athari nzuri kwenye tasnia ya cryptocurrency.

Ongezeko la Kiwango katika SAR tangu Mei
Wakati mwingine mnamo Mei, FinCEN ilichapisha nambari ya mwongozo kwa kampuni zinazohusiana na sarafu kutumia kama mwongozo. Nambari ya mwongozo inaonyesha jinsi sheria zake zinazohusika na Biashara za Huduma za Pesa zinahusiana na modeli maalum za biashara katika sekta ya sarafu ya fedha.

Blanco alielezea kuwa tangu kuachiliwa kwake, shirika hilo limeshuhudia ongezeko kubwa la Ripoti za Shughuli za Kutiliwa shaka, ambazo zilifikia 11,000.

7,000 ya ripoti hizo zinahusiana na shughuli za pesa za kiwmtandao kama vibanda, ubadilishanaji, na ubadilishanaji wa wenzao. Alisema kuwa ongezeko hili linaashiria ongezeko la 100% la SAR zilizopokelewa na shirika.

Aliongeza kuwa imeonekana kuwa kampuni zinazohusiana na sarafu ya fedha zinaanza kuwa wazi zaidi kwa kuingiza maneno muhimu ya ushauri na zinaenda hata kutumia maneno haya kwenye taswira zao. Alisema kuwa hii ilikuwa ishara wazi kwamba sekta hiyo inachukua sheria za FinCEN na inaripoti shughuli za tuhuma mara moja.

Shughuli zaidi za Mashaka Kupata Bendera
Tangu utekelezaji wa sheria, ongezeko la ripoti za watumiaji wanaofanya shughuli za pesa za sarafu kwa kutumia pochi ambazo zinahusishwa na soko la giza, na shughuli ambazo zinaonekana kuwa na tabia ya kashfa, imebainika.

Hotuba ya Blanco ni uthibitisho kwa mhadhara wake wa Agosti ambapo alisimulia kwamba FinCEN ilikuwa ikishuhudia kuongezeka kwa SAR, na ripoti zilifikia 1,500 kila mwezi wakati huo.

Pia mnamo Agosti, alitoa ombi la moja kwa moja kwa kasino ambazo zinawezesha malipo ya crypto kuangalia njia ambazo wangeweza kutekeleza bidii kwa wateja wao na kutii kanuni ya mwongozo.

Miezi kadhaa iliyopita, Baraza la Wawakilishi la Amerika lilipitisha muswada ambao ulimtaka Mkurugenzi wa FinCEN kufanya tafiti juu ya kupitishwa kwa teknolojia mpya, pamoja na blockchain, ndani ya shirika.