Директор ФинЦЕН-а признаје пораст надзора у сектору криптовалута

Сервис за трговину копирањем. Наш Алго аутоматски отвара и затвара трговине.

Л2Т Алго пружа високо профитабилне сигнале са минималним ризиком.

24/7 трговање криптовалутама. Док ти спаваш, ми тргујемо.

Подешавање од 10 минута са значајним предностима. Упутство се добија уз куповину.

79% Стопа успешности. Наши резултати ће вас одушевити.

До 70 трговина месечно. На располагању је више од 5 парова.

Месечне претплате почињу од 58 фунти.

Л2Т Нешто

ТЕЛЕГРАМ

РЕЗУЛТАТИ

Директор Мреже за борбу против финансијских злочина, Кенет Бланко, изјавио је да сектор криптовалута почиње да се придржава закона организације о услугама преноса новца.

Бланко је ово поменуо у предавању на конференцији Америчког удружења банкара/Америчке адвокатске коморе о спровођењу финансијских злочина која је одржана 10. децембра. Директор је објаснио да је смерница из маја 2019. почела да има повољан ефекат на сектор криптовалута.

Експоненцијално повећање САР-а од маја
Негде у мају, ФинЦЕН је објавио водич за компаније које се односе на криптовалуте који ће користити као водич. Кодекс са упутствима илуструје како се његови закони који се односе на предузећа која се баве новчаним услугама односе на специфичне пословне моделе у сектору криптовалута.

Бланко је објаснио да је од објављивања ова организација била сведок значајног повећања извештаја о сумњивим активностима, који су износили укупно 11,000.

7,000 тих извештаја се односи на трансакције криптовалута као што су киосци, берзе и пеер-то-пеер размене. Он је навео да ово повећање означава 100% повећање САР-ова које је примила организација.

Он је додао да је примећено да компаније које се односе на криптовалуте постају отвореније за интернализовање кључних саветодавних услова и чак иду толико далеко да користе ове термине у својим поднесцима. Он је рекао да је то јасан знак да сектор усваја законе ФинЦЕН-а и да промптно пријављује сумњиве активности.

Више сумњивих активности се означавају
Од примене закона примећен је пораст пријава корисника који извршавају трансакције криптовалута користећи новчанике који су повезани са даркнет пијацама и активности које изгледају као превара.

Бланково предавање је потврда његовог августовског предавања где је испричао да је ФинЦЕН био сведок пораста САР-ова, са извештајима који су достигли 1,500 месечно у то време.

Такође је у августу упутио директну молбу казинима који олакшавају крипто плаћања да пронађу начине на које би могли да изврше дужну пажњу својих клијената и да се придржавају кодекса смерница.

Пре неколико месеци, Представнички дом америчког Конгреса усвојио је закон који захтева од директора ФинЦЕН-а да спроведе анкете о усвајању нових технологија, укључујући блокчејн, унутар организације.