O le BitMEX's Gregory Dwyer ua ioe i le nofosala i le soliina o le tulafono faalilolilo a le Faletupe, e ono feagai ma le falepuipui

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O le sa avea muamua ma Ulu o le Atinaʻeina o Pisinisi i BitMEX, Gregory Dwyer, ua ioeina lona nofosala i le solia o le Tulafono Faalilolilo Faletupe. O fa'amaumauga lata mai na fa'asalalauina i se fa'amatalaga fa'asalalau a le Matagaluega o Fa'amasinoga a le Iunaite Setete i le aso ananafi. O le faamatalaga e faitauina faapea Dwyer "Na mafua ai ma le loto i ai le BitMEX e le mafai ona faʻatuina ma tausia se polokalame AML, e aofia ai se polokalame mo le faʻamaonia o le faʻamatalaga o tagata faʻatau a BitMEX."

Gregory Dwyer E Totogi le $150,000 Ma Masalo Auauna Atu Taimi

O le sa avea muamua ma pule o le BitMEX na ioe i lona solia o le Tulafono o le Puipuia o le Faletupe, lea e mafai ai ona faasalaina o ia i le lima tausaga i le falepuipui. Na ioe foi Dwyer e totogi le $150,000 mo le mauaina o se polofiti mai ana mea sese.

O le mataupu o loʻo faia i le Itumalo i Saute o Niu Ioka, ma o se vaega o se suʻesuʻega i le fesuiaiga o le crypto, lea na vaʻaia ai le faʻavaeina o Arthur Hayes, Benjamin Delo, ma Samuel Reed i moliaga eseese.

I le faʻaalia o le atinaʻe, na taʻua ai e le Loia a le US Damian Williams:

“Faatasi ai ma lenei talosaga, ua maua nei e lenei Ofisa ni moliaga tau solitulafono faasaga ia i latou uma e toatolu na faavaeina, faapea foi ma se tagata faigaluega maualuga i le BitMEX, mo le solia ma le loto i ai o tulafono e tetee atu ai i tupe e faaofi mai faasolitulafono. O le augani i aso nei e atagia mai ai o tagata faigaluega o loʻo i ai le pule faʻafoe i fefaʻatauaʻiga cryptocurrency, e le itiiti ifo nai lo le faʻavaeina o ia fefaʻatauaiga, e le mafai ona latou le amanaiaina ma le loto i ai a latou matafaioi i lalo o le Tulafono Faalilolilo a le Faletupe.

O loʻo tumau pea le faʻamaoni o le malo o Amerika i le faʻasalaina o tagata soli tulafono KYC ma AML. Ina ua mae'a le su'esu'ega, o le fa'afesuia'iga o mea e maua mai ua fa'atautaia ma le fa'atulafonoina. I le 2021, na totogi ai e BitMEX se sala tupe $100 miliona i le CFTC ma FinCEN.

Ua mautinoa e le pulega o le mataupu o le a avea ma puipuiga mo kamupani crypto i le solia o tulafono faatulagaina.

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