Direktor FinCEN priznava naraščanje nadzora v kriptovalutah

Storitev za trgovanje s kopijami. Naš Algo samodejno odpira in zapira posle.

Algo L2T zagotavlja visoko donosne signale z minimalnim tveganjem.

24/7 trgovanje s kriptovalutami. Medtem ko vi spite, mi trgujemo.

10-minutna nastavitev z znatnimi prednostmi. Priročnik prejmete ob nakupu.

79 % uspešnost. Naši rezultati vas bodo navdušili.

Do 70 poslov na mesec. Na voljo je več kot 5 parov.

Mesečne naročnine se začnejo pri £58.

L2T Nekaj

telegram

REZULTATI

Direktor mreže za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj Kenneth Blanco je izjavil, da se sektor kriptovalut začenja držati zakonov organizacije o storitvah prenosa denarja.

Blanco je to omenil na predavanju na konferenci Ameriškega združenja bankirjev / Ameriškem odvetniškem združenju za izvrševanje finančnih zločinov, ki je potekala 10. decembra. Direktor je pojasnil, da je smernica iz maja 2019 začela ugodno vplivati ​​na sektor kriptovalut.

Eksponentno povečanje SAR od maja
Nekje maja je FinCEN objavil smernice za podjetja, povezana s kriptovalutami, ki naj jih uporabljajo kot vodilo. Koda smernic ponazarja, kako se zakoni, ki se nanašajo na podjetja z denarnimi storitvami, nanašajo na posebne poslovne modele v kriptovalutnem sektorju.

Blanco je pojasnil, da je bila organizacija po izidu občutno povečana v poročilih o sumljivih dejavnostih, ki so znašala 11,000.

7,000 teh poročil je povezanih s transakcijami s kriptovalutami, kot so kioski, borze in izmenjave med enakovrednimi uporabniki. Izjavil je, da to povečanje pomeni 100-odstotno povečanje SAR, ki jih je prejela organizacija.

Dodal je, da je bilo opaziti, da so podjetja, povezana s kriptovalutami, vse bolj odprta za ponotranjevanje ključnih svetovalnih pogojev in gre celo tako daleč, da te izraze uporabljajo v svojih vlogah. Povedal je, da je to jasen znak, da sektor sprejema zakone FinCEN in da o sumljivih dejavnostih takoj poroča.

Označevanje bolj sumljivih dejavnosti
Od uveljavitve zakona je bilo opaziti povečanje števila poročil uporabnikov, ki izvajajo transakcije s kriptovalutami z uporabo denarnic, povezanih s tržnimi mrežami darknet, in dejavnosti, za katere se zdi, da imajo značilnosti prevare.

Blancovo predavanje je potrditev njegovega avgustovskega predavanja, kjer je pripovedoval, da je bil FinCEN priča naraščanju SAR, poročila pa so takrat dosegla 1,500 mesečno.

Tudi avgusta je igralcem, ki olajšajo kripto plačila, neposredno prosil, naj preučijo, kako bi lahko skrbno pregledali svoje stranke in upoštevali kodeks smernic.

Pred nekaj meseci je predstavniški dom ameriškega parlamenta sprejel zakon, ki je od direktorja FinCEN zahteval izvedbo raziskav o sprejemanju novih tehnologij, vključno z verigo blokov, znotraj organizacije.