Zakladateľ poskytovateľa peňaženky obvinený z prania špinavých peňazí

Azeez Mustapha

Aktualizované:

Odomknite denné forexové signály

Vyberte plán

£39

1 - mesiac
Predplatné

vybrať

£89

3 - mesiac
Predplatné

vybrať

£129

6 - mesiac
Predplatné

vybrať

£399

Život
Predplatné

vybrať

£50

Samostatná Swing Trading Group

vybrať

Or

Získajte VIP forexové signály, VIP krypto signály, swingové signály a forexový kurz na celý život zdarma.

Stačí si otvoriť účet u jedného nášho pridruženého makléra a vložiť minimálny vklad: 250 USD.

E-mail [chránené e-mailom] so screenshotom finančných prostriedkov na účte pre získanie prístupu!

Sponzoruje

Sponzorované Sponzorované
Fajka

Služba obchodovania s kópiami. Naše Algo automaticky otvára a zatvára obchody.

Fajka

L2T Algo poskytuje vysoko ziskové signály s minimálnym rizikom.

Fajka

24/7 obchodovanie s kryptomenami. Kým vy spíte, obchodujeme.

Fajka

10-minútové nastavenie s podstatnými výhodami. Návod je dodávaný pri kúpe.

Fajka

79% úspešnosť. Naše výsledky vás nadchnú.

Fajka

Až 70 obchodov mesačne. K dispozícii je viac ako 5 párov.

Fajka

Mesačné predplatné začína na 58 £.

Tvorca poskytovateľa kryptopeňaženky DropBit, Larry Harmon, bol obvinený z zodpovednosti za pranie zhruba 311 miliónov dolárov pomocou nástrojov na ochranu osobných údajov v bitcoinoch. Harmon je tiež generálnym riaditeľom mediálnej stránky Coin Ninja.

Federálni prokurátori USA obviňujú Harmona zo sprisahania o praní špinavých peňazí a podnikaní v oblasti transakcií s fondmi bez potrebnej licencie FinCEN.

V zatykači, ktorý bol podaný asi pred týždňom, Harmon vypratal viac ako 354,467 311 bitcoinov (v čase konania udalosti v hodnote XNUMX miliónov dolárov), čo umožnilo používateľom nástroja na ochranu súkromia s názvom Helix a tiež vyhľadávača darknet známeho ako Grams, vykonávať transakcie na AlphaBay, populárnom tmavom trhu, ktorý bol údajne pred tromi rokmi prerušený.

Potom spoločnosť Helix umožnila používateľom zmiešať kryptomenu a potom ju minúť prostredníctvom transakcie CoinJoin. Zmiešanie kryptomeny korelovalo s praním špinavých peňazí a inými nezákonnými praktikami.

Harmon bude za tieto trestné činy v prípade dokázania viny čeliť celkovo 30 rokom väzenia.

Kaucia odmietnutá
Populárny novinár Peter McCormack tvrdí, že hovoril s Harmonovým bratom Garym Harmonom, ktorý tvrdí, že úrady pozastavili aktíva mince Ninja a že Federálny úrad pre vyšetrovanie vybral z uzla Lightning Network 4,000 XNUMX dolárov v bitcoinoch.

McCormack tiež pripomína, že Harmonovi bola zamietnutá kaucia, pretože bol považovaný za riziko letu, a to aj potom, čo úrady zaistili všetok jeho majetok.

Návrh prokuratúry na väzbu Harmona je založený na zásade, že sa nedostaví pred súd, ak bude prepustený na kauciu, pretože má veľa rodinných väzieb mimo USA.

DropBit sa v poslednej dobe dostal do centra pozornosti bitcoinovej komunity, pretože umožňuje svojim používateľom posielať bitcoiny on-chain pomocou iba twitterových kľučiek alebo telefónnych čísel. McCormack tvrdí, že Gary a vývojári spoločnosti financujú aktivity spoločnosti z vlastného vrecka kvôli zmrazeným finančným prostriedkom spoločnosti.

  • Maklér
  • Výhody
  • Minimálny vklad
  • Skóre
  • Navštívte Broker
  • Ocenená obchodná platforma pre kryptomeny
  • Minimálny vklad 100 $,
  • Regulované FCA a Cysec
$100 Minimálny vklad
9.8
  • 20% uvítací bonus až do výšky 10,000 XNUMX dolárov
  • Minimálny vklad $ 100
  • Pred pripísaním bonusu si overte svoj účet
$100 Minimálny vklad
9
  • Vyše 100 rôznych finančných produktov
  • Investujte už od 10 dolárov
  • Možný je výber v ten istý deň
$250 Minimálny vklad
9.8
  • Najnižšie náklady na obchodovanie
  • 50% bonus
  • Ocenená podpora 24 hodín
$50 Minimálny vklad
9
  • Fond Moneta Markets má účet v minimálnej výške 250 dolárov
  • Prihláste sa pomocou formulára a požiadajte o 50% bonus za vklad
$250 Minimálny vklad
9

Zdieľajte s ostatnými obchodníkmi!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha je obchodný profesionál, menový analytik, signálový stratég a správca fondov s viac ako desaťročnými skúsenosťami vo finančnej oblasti. Ako blogger a autor financií pomáha investorom porozumieť komplexným finančným konceptom, zdokonaliť svoje investičné schopnosti a naučiť sa hospodáriť so svojimi peniazmi.

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *