Riaditeľ spoločnosti FinCEN oceňuje nárast dohľadu v sektore kryptomien

Služba obchodovania s kópiami. Naše Algo automaticky otvára a zatvára obchody.

L2T Algo poskytuje vysoko ziskové signály s minimálnym rizikom.

24/7 obchodovanie s kryptomenami. Kým vy spíte, obchodujeme.

10-minútové nastavenie s podstatnými výhodami. Návod je dodávaný pri kúpe.

79% úspešnosť. Naše výsledky vás nadchnú.

Až 70 obchodov mesačne. K dispozícii je viac ako 5 párov.

Mesačné predplatné začína na 58 £.

Niečo L2T

telegram

VÝSLEDKY

Riaditeľ siete na presadzovanie finančných trestných činov Kenneth Blanco uviedol, že sektor kryptomien sa začína riadiť zákonmi organizácie o službách prevodu peňazí.

Blanco to spomenul na prednáške na konferencii American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference, ktorá sa konala 10. decembra. Riaditeľ vysvetlil, že usmerňovací kód z mája 2019 začal mať priaznivý vplyv na sektor kryptomien.

Exponenciálny nárast SAR od mája
Niekedy v máji FinCEN zverejnil usmerňovací kód pre spoločnosti spojené s kryptomenami, ktorý má slúžiť ako sprievodca. Usmerňovací kódex ilustruje, ako súvisia jeho zákony týkajúce sa spoločností Money Services Business s konkrétnymi obchodnými modelmi v sektore kryptomien.

Blanco vysvetlil, že od jej vydania bola organizácia svedkom podstatného nárastu Správ o podozrivých činnostiach, ktoré bolo celkovo 11,000 XNUMX.

7,000 100 z týchto správ súvisí s transakciami kryptomeny, ako sú kiosky, burzy a výmeny peer-to-peer. Uviedol, že toto zvýšenie znamená XNUMX% zvýšenie SAR prijatých organizáciou.

Dodal, že sa pozorovalo, že spoločnosti spojené s kryptomenami sa stávajú otvorenejšími pre internalizáciu kľúčových poradenských výrazov a dokonca idú až k tomu, aby tieto výrazy vo svojich prihláškach používali. Povedal, že je to jasný signál toho, že tento sektor prijíma zákony FinCEN a že podozrivé aktivity okamžite hlási.

Označenie podozrivých aktivít
Od implementácie zákona bol zaznamenaný nárast hlásení používateľov, ktorí uskutočňujú transakcie kryptomeny pomocou peňaženiek spojených s trhmi darknetov, a aktivít, ktoré sa zdajú mať znaky podvodu.

Blancova prednáška je potvrdením jeho augustovej prednášky, kde rozprával, že FinCEN bol svedkom nárastu SARs, pričom v tom čase boli správy dosahujúce 1,500 XNUMX mesačne.

V auguste tiež adresoval kasínam, ktoré uľahčujú krypto platby, hľadanie spôsobov, ako môžu u svojich zákazníkov vykonať náležitú starostlivosť a dodržiavať kódex pokynov.

Pred niekoľkými mesiacmi schválila Snemovňa reprezentantov USA návrh zákona, ktorý vyžaduje od riaditeľa spoločnosti FinCEN, aby v rámci organizácie uskutočňovala prieskumy o prijatí nových technológií vrátane blockchainu.