Индийское регулирующее агентство заморозило 77.6 BTC, отправленных на Binance по подозрению в мошенничестве
Логин

Индийское регулирующее агентство заморозило 77.6 BTC, отправленных на Binance по подозрению в мошенничестве

Приблизительное время чтения: 2 минуты
Рейтинг статьи:
На основе 1 голоса
Логин чтобы оценить эту статью.

Азиз Мустафа

Обновлено:


Управление правоприменения (ED), агентство правоохранительных органов и экономической разведки правительства Индии, недавно объявило, что оно заморозило 77.62710139 биткойнов на основании Закона страны о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Конфискация криптовалюты происходит на фоне расследования ED в отношении мобильного игрового приложения E-nuggets. Согласно отчету, замороженные токены BTC поступили от Wazirx на Binance. Регулирующая организация сообщила о разработке через твит, опубликованный 28 сентября.

Индийский ED раскрывает результаты своих расследований

Агентство пояснило, что «Аамир Хан, сержант Несар Ахмед Хан запустил мобильное игровое приложение, а именно E-Nuggets, которое было разработано с целью обмана [] общественности», добавив:

«После сбора значительной суммы денег с населения, внезапно вывод средств из указанного приложения был остановлен под тем или иным предлогом. После этого все данные, включая информацию профиля, были стерты с указанных серверов приложений».

Организация сообщила в своем отчете, что обвиняемый Аамир Хан перевел часть незаконно полученных средств за границу через Wazirx. ED также отметил, что его расследования показали, что обвиняемый открыл фиктивный счет под вымышленным именем «Сима Наскар (владелец M/s Pixal Design)», с индийской криптобиржей и использовал ее для покупки большего количества криптовалют. Агентство уточнило:

«После этого указанные криптовалюты были переведены на другой счет в другой криптобирже, а именно на Binance».

ED написал в среду: «Баланс указанных переведенных криптовалют, то есть 77.62710139 биткойнов [эквивалент 1,573,466 12.83 XNUMX долларов США (приблизительно XNUMX крор рупий)] на криптобирже Binance, был [заморожен]».

 

Вы можете приобрести Lucky Block здесь. Купить LBLOCK

  • брокер
  • Преимущества
  • Минимальный депозит
  • Счет
  • Посетите Брокер
  • Отмеченная наградами платформа для торговли криптовалютой
  • Минимальный депозит 100 $,
  • Регулируется FCA и Cysec
$100 Минимальный депозит
9.8
  • 20% приветственный бонус до 10,000 XNUMX долларов США
  • Минимальный депозит $ 100
  • Подтвердите свой аккаунт перед зачислением бонуса
$100 Минимальный депозит
9
  • Более 100 различных финансовых продуктов
  • Инвестируйте всего от 10 долларов
  • Возможен вывод в тот же день
$250 Минимальный депозит
9.8
  • Самые низкие торговые издержки
  • 50% Приветственный бонус
  • Отмеченная наградами круглосуточная поддержка
$50 Минимальный депозит
9
  • Пополните счет Moneta Markets минимум на 250 долларов США.
  • Зарегистрируйтесь, используя форму, чтобы получить 50% бонус на депозит
$250 Минимальный депозит
9

Учитесь торговать

Никогда не пропустите сделку снова

шаг 1
Уведомление о сигнале

Уведомления о сигналах в реальном времени всякий раз, когда сигнал открывается, закрывается или обновляется

шаг 2
Получать оповещения

Мгновенные оповещения на вашу электронную почту и мобильный телефон.

шаг 3
Уровни начальной цены

Уровень начальной цены для каждого сигнала. Просто выберите одного из наших лучших брокеров в списке выше, чтобы получить все это бесплатно.

Делитесь с другими трейдерами!

телеграмма
Telegram
Форекс
Forex
крипто-
Крипта
что-то
Algo
Новости
Новости