Noua lege a criptomonedelor thailandeze pentru a impune prezența fizică pentru deschiderea contului

Serviciu de copy-trading. Algo nostru deschide și închide automat tranzacțiile.

L2T Algo oferă semnale extrem de profitabile cu risc minim.

Tranzacționare 24/7 cu criptomonede. În timp ce dormi, facem schimb.

Configurare de 10 minute cu avantaje substanțiale. Manualul este furnizat odată cu achiziția.

Rata de succes de 79%. Rezultatele noastre vă vor entuziasma.

Până la 70 de tranzacții pe lună. Sunt mai mult de 5 perechi disponibile.

Abonamentele lunare încep de la 58 GBP.

L2T Ceva

telegramă

REZULTATE

Guvernul Thailandei a impus o nouă lege a criptomonedei, care ar impune ca noii utilizatori să fie prezenți fizic pentru înregistrarea pe burse. Biroul thailandez pentru combaterea spălării banilor (AMLO) a menționat că noua lege va intra în vigoare începând cu iulie și că verificarea identităților se va face cu ajutorul mașinilor dip-chip.

În prezent, deschiderea contului cripto pe schimburi se face în întregime online. Tot ce trebuie să facă utilizatorii noi este să respecte reglementările stabilite de Thai Securities and Exchange Commission (SEC) pentru cerințele de cunoaștere a clientului (KYC) și testele de adecvare.

Ulterior, documentele KYC trebuie să fie autorizate de agențiile guvernamentale relevante, iar documentele false vor fi respinse cu promptitudine.

Poramin Insom, co-fondator și director al platformei de tranzacționare cripto Satang Corp., a explicat că:

„Schimburile de active digitale au datoria de a raporta orice tranzacție în valoare de peste 1.8 milioane de baht [58,000 USD] conform legii privind spălarea banilor și trebuie să creeze o bază de date pentru inspecțiile de către autoritățile de reglementare.”

Legea împotriva spălării banilor a intrat în lege în 1999 și obligă companiile financiare și profesioniștii din domeniul juridic, cum ar fi consilierii de investiții și brokerajele imobiliare, să depună toate tranzacțiile care îndeplinesc cerințele legii. De asemenea, entitățile sunt obligate să păstreze documentația și datele tranzacțiilor de până la 5-10 ani ca dovezi.

Magazinele de aur din Thailanda folosesc deja verificarea Dip-Chip pentru clienți
Între timp, peste 6,000 de magazine de aur din Thailanda vor solicita clienților să-și prezinte cărțile de identitate atunci când cumpără sau vând aur în valoare de peste 100,000 de baht (3,200 USD) în numerar.

Thanarat Pasawongse, directorul executiv al Hua Seng Heng, a afirmat că majoritatea magazinelor mari de aur folosesc de peste patru ani mașini cu cip pentru a verifica identitatea clienților, datorită confortului pe care îl permite.

Acestea fiind spuse, clienții trebuie să prezinte un act de identitate valabil pentru tranzacțiile cu numerar de peste 100,000 de baht (3,200 USD). De asemenea, un raport ar trebui depus la AMLO pentru tranzacțiile de peste 2 milioane de baht (64,000 USD), iar companiile trebuie să raporteze autorității tranzacțiile suspecte.

 

Puteți achiziționa monede cripto aici: Cumpără monede