Directorul FinCEN recunoaște creșterea supravegherii în sectorul criptomonedelor

Serviciu de copy-trading. Algo nostru deschide și închide automat tranzacțiile.

L2T Algo oferă semnale extrem de profitabile cu risc minim.

Tranzacționare 24/7 cu criptomonede. În timp ce dormi, facem schimb.

Configurare de 10 minute cu avantaje substanțiale. Manualul este furnizat odată cu achiziția.

Rata de succes de 79%. Rezultatele noastre vă vor entuziasma.

Până la 70 de tranzacții pe lună. Sunt mai mult de 5 perechi disponibile.

Abonamentele lunare încep de la 58 GBP.

L2T Ceva

telegramă

REZULTATE

Directorul Financial Crimes Enforcement Network, Kenneth Blanco, a declarat că sectorul criptomonedelor începe să adere la legile organizației privind serviciile de transmitere a banilor.

Blanco a menționat acest lucru într-o conferință de la Asociația Bancherilor Americani/Asociația Avocaților Americani privind aplicarea infracțiunilor financiare, care a avut loc pe 10 decembrie. Directorul a explicat că codul de orientare din mai 2019 începea să aibă un efect favorabil asupra sectorului criptomonedei.

Creștere exponențială a SAR din luna mai
La un moment dat, în luna mai, FinCEN a publicat un cod de ghid pentru companiile legate de criptomonede pe care să-l folosească ca ghid. Codul de ghid ilustrează modul în care legile sale referitoare la întreprinderile de servicii monetare se referă la modele de afaceri specifice din sectorul criptomonedei.

Blanco a explicat că de la lansarea sa, organizația a asistat la o creștere substanțială a rapoartelor de activități suspecte, care au totalizat 11,000.

7,000 dintre aceste rapoarte sunt legate de tranzacții cu criptomonede, cum ar fi chioșcuri, schimburi și schimburi peer-to-peer. El a declarat că această creștere marchează o creștere de 100% a SAR primite de organizație.

El a adăugat că s-a observat că companiile legate de criptomonede devin din ce în ce mai deschise la internalizarea termenilor cheie de consiliere și merg chiar până la a folosi acești termeni în dosarele lor. El a spus că acesta este un semn clar că sectorul adoptă legile FinCEN și raportează cu promptitudine activitățile suspecte.

Mai multe activități suspecte sunt semnalate
De la punerea în aplicare a legii, s-a observat o creștere a rapoartelor utilizatorilor care execută tranzacții cu criptomonede folosind portofele care sunt asociate cu piețele darknet și activități care par să aibă caracteristici de înșelătorie.

Conferința lui Blanco este o confirmare a prelegerii sale din august, în care a povestit că FinCEN a asistat la o creștere a SAR-urilor, rapoartele ajungând la 1,500 lunar la acea vreme.

De asemenea, în august, el a făcut o cerere directă cazinourilor care facilitează plățile cripto pentru a căuta modalități prin care ar putea să efectueze diligența necesară asupra clienților lor și să respecte codul de ghidare.

În urmă cu câteva luni, Camera Reprezentanților a SUA a adoptat un proiect de lege care impunea directorului FinCEN să efectueze sondaje privind adoptarea de noi tehnologii, inclusiv blockchain, în cadrul organizației.