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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) detalhou ontem que acusou dois europeus por conspirar com um cidadão dos EUA para ajudar a República Popular Democrática da Coreia a escapar das sanções dos EUA usando criptomoeda.
A organização alegou que o cidadão espanhol Alejandro Cao de Benos e o cidadão britânico Christopher Emms “conspirou com o americano Virgil Griffith para fornecer serviços de criptomoeda e blockchain para a Coreia do Norte.”
DOJ dos EUA condena desenvolvedor de Ethereum por conspiração para violar IEEPA
Virgil Griffith, um desenvolvedor do Ethereum, recebeu uma sentença de cinco anos no início deste mês depois de se declarar culpado de uma acusação de conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA) ao fornecer serviços de criptomoeda e blockchain para a Coreia do Norte. O DOJ revelou que Cao De Benos e Emms estavam agora foragidos.
De acordo com documentos oficiais do tribunal, Cao De Benos e Emms entraram em contato com Griffith “para fornecer serviços na Conferência de Criptomoedas da RPDC e organizou a viagem de Griffith à RPDC em abril de 2019 para esse fim, em violação das sanções dos EUA.” O DOJ explicou:
“Cao De Benos coordenou a aprovação do governo da RPDC para a participação de Griffith na conferência.”
A organização detalhou que os europeus também disseram a Griffith que a Coreia do Norte não carimbaria seu passaporte, pois ele “obteve uma rara permissão completa” da RPDC “para cidadãos dos EUA entrarem no país” para ele participar da Conferência de Criptomoedas da RPDC.
O procurador dos EUA Damian Williams representando o Distrito Sul de Nova York detalhou que os suspeitos conspiraram com Griffith “ensinar e aconselhar membros do governo norte-coreano sobre criptomoedas de ponta e tecnologia blockchain, tudo com o objetivo de evitar as sanções dos EUA destinadas a impedir as ambições nucleares hostis da Coreia do Norte”.
Enfatizando que os suspeitos nunca obtiveram permissão do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) para fornecer quaisquer bens ou serviços à nação sancionada, o DOJ observou:
“Cao De Benos e Emms são acusados de conspirar para violar e evadir sanções dos EUA, em violação da IEEPA, que acarreta uma pena máxima legal de 20 anos de prisão.”
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