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Golpes de tapete no espaço de criptomoedas se tornaram um problema crescente, alimentando a desconfiança de muitos entusiastas de criptomoedas em novos projetos ou ofertas de criptomoedas.
As descobertas do relatório Chainalysis Crypto Crime 2022 mostraram que US $ 2.8 bilhões foram perdidos em golpes de tapete em 2021, representando 36.3% de todos os golpes de criptografia naquele ano. Então, o que é um golpe de tapete em criptografia e como você pode identificá-lo? Continue lendo para descobrir.
Entendendo os golpes de puxar o tapete
Um golpe de tapete na indústria de criptomoedas ocorre quando a equipe de desenvolvimento de um projeto de criptomoedas de repente descarta o projeto e vende todas as suas participações ou extingue toda a liquidez de um projeto, deixando as vítimas com tokens inúteis e um buraco em seus bolsos.
O termo 'puxar tapete' vem do ditado “puxar o tapete debaixo de alguém”, que significa puxar o suporte inesperadamente.
De acordo com um relatório da Binance, os golpes de tapete são mais prevalentes em projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi), que são responsáveis pela liquidez em Exchanges Descentralizadas (DEX). Os tokens DeFi de novos projetos geralmente são listados apenas em DEXs em seus estágios iniciais e chegam às Centralized Exchanges (CEX) mais tarde em seu desenvolvimento.
Como ocorrem os golpes de puxão de tapete
Normalmente, um projeto DeFi criará um token nativo e fornecerá um suprimento fixo como liquidez para um DEX. Esse token pode ser infundido diretamente em um pool de liquidez - normalmente emparelhado com um token de Camada 2 como ETH ou BNB - ou vendido diretamente a investidores em uma Oferta Inicial de DEX (IDO). A maioria das IDOs geralmente exige um período de bloqueio para os tokens para sustentar a liquidez e criar confiança. Isso é onde fica complicado.
Uma vez que o período de bloqueio decorre e os investidores adquiriram alguma confiança e o hype para o projeto na comunidade de criptomoedas é alto, os puxadores de tapete podem implantar uma das duas opções: eles podem de repente despejar seus tokens a um preço alto, removendo a liquidez e deixando os investidores presos , ou eles poderiam usar backdoors em contratos inteligentes para roubar os fundos dos investidores.
Com liquidez insuficiente, os investidores correm para vender seus tokens ou não têm opções a não ser vender por um preço significativamente mais baixo. Essa escassez de liquidez ocorre devido ao mecanismo de precificação do Automated Market Maker (AMM), que determina o preço pela proporção de duas moedas em um pool de liquidez.
Por que os puxadores de tapete são comuns em DEXs?
Os puxadores de tapete são mais prevalentes no espaço DeFi devido à facilidade de listar tokens em DEXs. Ao contrário das CEXs, as exchanges descentralizadas exigem pouco ou nenhum mandato para conhecer seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML). Dito isto, qualquer pessoa com conhecimento básico de criptografia ou codificação pode configurar um pool de liquidez. Mesmo IDOs que passam pelas verificações de due diligence necessárias têm altos riscos de serem comprometidos.
Além disso, muitos projetos de criptografia são anônimos, dando aos puxadores de tapete um passe livre para roubar fundos sem o risco de serem identificados.
Como identificar potenciais golpes de puxão de tapete
Um dos primeiros sinais indicadores de um projeto potencial de puxar o tapete é aquele em que o preço do token aumenta drasticamente em um curto período sem qualquer proteção na liquidez.
Outro sinal é que se o projeto parece que os proprietários podem retirar seus fundos imediatamente ou logo após o lançamento sem nenhum obstáculo, é provável que os proprietários tomem a chance.
Finalmente, projetos potenciais de puxar o tapete tendem a ter um imenso hype de investidores em plataformas de mídia social como Twitter e Telegram.
Protegendo-se
Sempre assegure-se de realizar a devida diligência antes de investir em um novo projeto, especialmente um no espaço DeFi. Sua devida diligência deve incluir a avaliação do produto, utilidade, tokenomics, método de distribuição de token, liquidez e equipe.
Invista apenas em um projeto em que os fatores mencionados acima sejam transparentes e facilmente verificáveis. Projetos de criptografia em que esses fatores não são facilmente acessíveis são mais propensos a serem fraudulentos.
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