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Em 10 de agosto, a Agência Criminal da Holanda (FIOD) prendeu um desenvolvedor de 29 anos que se acredita ser o fundador do Tornado Cash, que o Tesouro dos EUA recentemente colocou na lista negra. Acredita-se que o desenvolvedor esteja patrocinando fluxos financeiros ilícitos, lavagem de dinheiro e mistura de criptomoedas por meio de um serviço de mixagem descentralizado baseado em Ethereum, Tornado Cash.
O FIOD afirmou em um comunicado oficial: “Hoje o suspeito é levado perante o juiz de instrução” acrescentando que “Múltiplas prisões não estão descartadas.” A agência também observou que o objetivo da prisão era reprimir os misturadores de criptomoedas, que transformaram o ato de enganar vítimas inocentes em um negócio. As plataformas Mixer supostamente oferecem benefícios de privacidade em transações de criptografia, aumentando o anonimato dessas transações.
Tornado Cash lavou US $ 7 bilhões para maus atores: funcionários do Tesouro dos EUA
Os cibercriminosos adotaram os serviços dessas plataformas para lavar dinheiro. Autoridades do Tesouro observaram no início desta semana que os maus atores usaram o Tornado Cash para desviar mais de US$ 7 bilhões em ativos digitais roubados por meio de grupos de hackers que se acredita terem associações com a Coreia do Norte. Brian Nelson, subsecretário do Departamento do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, disse em um comunicado na segunda-feira:
“Apesar das garantias públicas em contrário, a Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”.
Os funcionários do Tesouro também observaram que, desses US$ 7 bilhões lavados por meio de Tornado Cash, US$ 104 milhões em ativos digitais vieram de dois hacks separados em criptomoedas "ponte" serviços Harmony e Nomad em junho e agosto, respectivamente. As pontes de criptografia permitem que os usuários transfiram fundos entre diferentes blockchains e se tornaram mais alvos de hackers nos últimos meses, de acordo com especialistas em segurança cibernética.
No entanto, a recente sanção do Departamento do Tesouro foi recebida com algumas críticas severas, com alguns argumentando que isso poderia definir uma tendência de sufocar a tecnologia.
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