Dados preliminares da Chainalysis sugerem que 2024 pode estabelecer novos recordes para crimes de criptomoedas, com estimativas iniciais mostrando US$ 40.9 bilhões recebidos por endereços ilegais. Com base em padrões históricos, esse número pode chegar a US$ 51 bilhões quando todos os dados forem analisados, superando o total do ano anterior de US$ 46.1 bilhões.

Criptocrime: como os grupos criminosos estão mudando seus métodos
O cenário do crime de criptomoeda mudou drasticamente de simples crimes cibernéticos para operações mais complexas. As stablecoins agora compõem 63% de todas as transações ilegais, substituindo o Bitcoin como a escolha preferida dos criminosos. Essa mudança reflete tendências de mercado mais amplas, com a atividade de stablecoin crescendo 77% em comparação ao ano anterior.
Hackers norte-coreanos surgiram como grandes ameaças em 2024, roubando US$ 1.34 bilhão de plataformas de criptomoedas — cerca de 61% de todos os fundos de criptomoedas roubados no ano. Esses invasores frequentemente se passavam por trabalhadores de TI para se infiltrar em empresas de criptomoedas, usando táticas avançadas para violar sistemas de segurança.
Os comprometimentos de chaves privadas mostraram-se particularmente devastadores, representando 43.8% de todos criptomoeda roubada. Enquanto isso, golpes de investimento e esquemas de “abate de porcos” (onde os golpistas constroem relacionamentos com as vítimas antes de fraudá-las) estão entre os tipos de fraude mais bem-sucedidos.
A ascensão da inteligência artificial no crime criptográfico marcou outro desenvolvimento significativo. Os criminosos agora usam IA para criar mensagens de golpes personalizadas e contornar verificações de segurança.
Eles também estão trabalhando com serviços como a Huione Guarantee, que processou mais de US$ 70 bilhões em transações de criptomoedas desde 2021, apoiando diversas atividades ilegais, desde fraudes até operações de jogos de azar.
Organizações criminosas tradicionais estão cada vez mais recorrendo à criptomoeda para atividades como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Isso criou um ecossistema criminoso mais diverso, com US$ 10.8 bilhões fluindo para organizações que cometem crimes diretamente ou fornecem ferramentas e serviços para outros criminosos.
Apesar dessas tendências preocupantes, algumas áreas mostraram melhora. As receitas do mercado Darknet diminuíram de US$ 2.3 bilhões para US$ 2 bilhões, enquanto os lucros das lojas de fraude caíram em mais da metade, para US$ 220.1 milhões. Essas reduções resultaram, em parte, de operações bem-sucedidas de aplicação da lei, incluindo a derrubada de um importante processador de pagamento de criptomoedas usado por lojas de fraude.
O relatório destaca como o crime de criptomoeda evoluiu de simples hacks e golpes para um ecossistema sofisticado de serviços criminais profissionais. Embora o total de transações ilegais permaneça abaixo de 1% de toda a atividade de criptomoeda, a crescente complexidade e escala dessas operações apresentam desafios crescentes para profissionais de segurança e aplicação da lei.
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