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A Diretoria de Execução (ED), a agência de aplicação da lei e inteligência econômica do governo indiano, anunciou recentemente que congelou 77.62710139 Bitcoins com base nos ditames da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) do país.
O confisco de criptomoedas ocorre em meio a uma investigação do ED sobre o E-nuggets, um aplicativo de jogos para dispositivos móveis. De acordo com o relatório, os tokens BTC congelados se originaram de Wazirx para Binance. A organização reguladora deu a conhecer o desenvolvimento através de um tweet publicado em 28 de setembro.
ED congelou moedas criptográficas, 77.62710139 Bitcoins no valor de Rs 12.83 Cr. Aproximadamente. sob PMLA, 2002, em relação a uma investigação conduzida contra um Aamir Khan e outros relacionados ao Mobile Gamming App., ou seja, E-nuggets. Anteriormente, ED havia apreendido Rs. 17.32 Cr em dinheiro no caso
- ED (@dir_ed) 28 de Setembro de 2022
Indian ED revela descobertas de suas investigações
A agência explicou que “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lançou um aplicativo de jogos para celular chamado E-Nuggets, que foi projetado com o objetivo de fraudar [o] público”, acrescentando:
“Depois de coletar uma quantia considerável de dinheiro do público, uma retirada repentina do referido aplicativo foi interrompida por um pretexto ou outro. Depois disso, todos os dados, incluindo informações de perfil, foram apagados dos referidos servidores de aplicativos.”
A organização revelou em seu relatório que o acusado, Aamir Khan, transferiu uma parte dos fundos adquiridos ilegalmente para o exterior via Wazirx. O ED observou ainda que suas investigações revelaram que o acusado abriu uma conta fictícia sob o nome falso de “Sima Naskar (Proprietária da M/s Pixal Design),” com a exchange indiana de criptomoedas e a usou para comprar mais criptomoedas. A agência elaborou:
“Depois disso, as referidas criptomoedas foram transferidas para outra conta em outra exchange de criptomoedas, a Binance.”
ED escreveu na quarta-feira: “O saldo das referidas criptomoedas transferidas, ou seja, 77.62710139 bitcoins [equivalente a US$ 1,573,466 (Rs 12.83 crore aproximadamente)] na exchange de criptomoedas Binance foi [congelado].”
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