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A Comissão Europeia apresentou algumas propostas legislativas na terça-feira para reforçar as regras da União Europeia (UE) contra o branqueamento de capitais e contra o terrorismo (ABC / CFT). Uma parte da nova proposta que se destacou foi a revisão do Regulamento de Transferência de Fundos de 2015 “Para rastrear transferências de cripto-ativos.”
A Comissão explicou que a proposta considera “Desafios novos e emergentes ligados à inovação tecnológica,” incluam “Moedas virtuais, fluxos financeiros mais integrados no mercado único e a natureza global das organizações terroristas”.
No centro da legislação proposta está a formulação de um novo “Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro no nível da UE (AMLA).” Será “A autoridade central que coordena as autoridades nacionais para garantir que o setor privado aplique de forma correta e consistente as regras da UE.”
Conforme mencionado anteriormente, a proposta inclui “Aplicação total das regras ABC / CFT da UE ao setor de criptografia.” O órgão regulador observou que, atualmente, apenas um grupo específico de provedores de serviços de criptografia estão sob a alçada das regras de LBC / CFT da UE. A proposta legislativa estendia sua recomendação a todo o setor, “Obrigando todos os prestadores de serviços a realizar a devida diligência em seus clientes.” A Comissão Europeia argumentou que:
“As alterações de hoje garantirão a rastreabilidade total das transferências de cripto-ativos, como bitcoin, e permitirão a prevenção e detecção de seu possível uso para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.”
Comissão Europeia para Restringir Carteiras Criptografadas Anônimas
A proposta também observou que, com a aplicação de todas as regras ABC / CFT da UE para a indústria de criptografia:
“Carteiras de ativos criptográficos anônimas serão proibidas.”
A organização acrescentou que “Contas bancárias anônimas já [são] proibidas pelas regras ABC / CFT da UE”.
Dito isto, a proposta legislativa subiu e vai ser discutida no Parlamento Europeu e no Conselho. A Comissão concluiu o seu anúncio observando que:
“A futura Autoridade de LBC deverá estar operacional em 2024 e iniciará o seu trabalho de supervisão direta um pouco mais tarde, uma vez que a Diretiva tenha sido transposta e o novo quadro regulamentar comece a ser aplicado.”
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