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A Binance continua a cair do lado errado com as autoridades regulatórias em todo o mundo, apesar dos esforços crescentes para seguir as melhores práticas. Os relatórios mostram que as autoridades dos EUA estão investigando a gigantesca bolsa de criptomoedas em busca de informações privilegiadas e manipulação de mercado.
Embora esta nova investigação venha da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o Departamento de Justiça (DOJ) e o Internal Revenue Service (IRS) têm investigações sobre questões separadas contra Binance.
A Bloomberg informou na sexta-feira que as autoridades regulatórias dos EUA estão investigando a Binance para possível negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado para determinar se a empresa ou sua equipe lucram às custas de seus clientes. Comentando sobre o problema, Binance observou que:
“Na Binance, temos uma política de tolerância zero para informações privilegiadas e um código de ética estrito relacionado a qualquer tipo de comportamento que possa ter um impacto negativo em nossos clientes ou na indústria.”
O relatório da Bloomberg também revelou que os investigadores da Commodity Futures Trading Commission contataram várias testemunhas em potencial nas últimas semanas. A CFTC já tem uma investigação pendente investigando se Binance permite que residentes dos Estados Unidos comprem ou vendam derivativos vinculados a Bitcoin e encomendem derivados criptográficos, que o órgão considera ilegais, considerando que Binance não se registrou com ela.
DOJ e IRS investigam binância sobre lavagem de dinheiro e invasão fiscal
Enquanto isso, a Bloomberg informou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Serviço de Receita Interna recentemente lançaram investigações criminais separadas para verificar se a gigante bolsa serve como um canal para lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Dito isso, o escritório não possui acusações sólidas de irregularidades e essas investigações não podem levar a quaisquer ações judiciais ou oficiais.
Mais e mais reguladores em todo o mundo continuam a emitir avisos contra a Binance por operações ilegais em suas jurisdições. Isso inclui reguladores no Reino Unido, Japão, Tailândia, Malásia, Hong Kong, Cingapura, Holanda, Alemanha, Lituânia e África do Sul.
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