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A Bitmex anunciou, na terça-feira, que chegou a um entendimento com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) a respeito das recentes investigações sobre a conduta da empresa por ambas as agências. A empresa de criptomoeda observou que está pronta para pagar até US $ 100 milhões para resolver os casos. O CEO da empresa, Alexander Höptner, afirmou que:
“Hoje é um dia importante na história da nossa empresa e estamos muito contentes por deixar isso para trás.”
Conforme a criptografia amadurece e entra em uma nova era, nós também evoluímos para a maior plataforma de derivados de criptografia com uma base de usuários totalmente verificada. ”
Enquanto isso, a CFTC divulgou um memorando separado na terça-feira, observando que “O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York entrou com uma ordem de consentimento contra cinco empresas acusadas de operar a plataforma de negociação de derivados de criptomoeda Bitmex.” As cinco empresas incluem HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited e HDR Global Services (Bermuda) Ltd.
A FinCEN também divulgou um anúncio na terça-feira, confirmando que decidiu por uma multa de $ 100 milhões em dinheiro civil contra a Bitmex “Por violações intencionais da Lei de Sigilo Bancário.”
O FinCEN observou que:
“A Bitmex, que operava como um comerciante não registrado de comissões de futuros (FCM) e fornecia serviços de transmissão de dinheiro, deliberadamente falhou em cumprir com suas obrigações sob a BSA.
Por mais de seis anos, a BitMEX falhou em implementar e manter um programa compatível de combate à lavagem de dinheiro e um programa de identificação de clientes, e não conseguiu relatar certas atividades suspeitas. ”
A agência acrescentou que:
“Essas falhas intencionais expõem as instituições financeiras a um risco maior de conduzir transações com lavadores de dinheiro e financiadores do terrorismo, incluindo trocas não conformes em jurisdições de alto risco, atacantes de ransomware e mercados de darknet.”
Bitmex para arquivar relatório de atividade suspeita adicional
Além disso, o FinCEN revelou que a troca de criptomoedas facilitou cerca de US $ 209 milhões em transações com mercados darknet ou empresas de serviços financeiros não registradas. A agência também alegou que a Bitmex realizou transações envolvendo países de alto risco e deixou de preencher um Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) em pelo menos 58 transações fraudulentas.
Dito isso, a Bitmex também concordou em consultar se deve registrar SARs adicionais e “Para garantir que as políticas, procedimentos e controles apropriados estejam em vigor.”
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