Grunnlegger av lommebokleverandør Arraigned for hvitvasking av penger

Tjeneste for kopihandel. Vår Algo åpner og lukker handler automatisk.

L2T Algo gir svært lønnsomme signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters oppsett med betydelige fordeler. Håndboken følger med på kjøpet.

79 % suksessrate. Resultatene våre vil begeistre deg.

Opptil 70 handler per måned. Det er mer enn 5 par tilgjengelig.

Månedlige abonnementer starter på £58.

L2T Noe

telegram

RESULTATER

Skaperen av Crypto Wallet-leverandøren DropBit, Larry Harmon, har blitt anklaget for å være ansvarlig for hvitvasking av rundt 311 millioner dollar med Bitcoin-personverninstrumenter. Harmon er også administrerende direktør for mediesiden Coin Ninja.

Føderale påtalemyndigheter i USA anklager Harmon for konspirasjon om å hvitvaskere penger og drive en fondstransaksjonsvirksomhet uten nødvendig FinCEN-lisensiering.

I arrestordren, som ble innlevert for omtrent en uke siden, hvitvaskte Harmon mer enn 354,467 311 Bitcoins (verdsatt til $ XNUMX millioner da hendelsen fant sted), slik at brukerne av et personverninstrument kalt Helix, samt en darknet-søkemotor kjent som Grams, for å utføre transaksjoner på AlphaBay, et populært mørkt marked rapportert å ha blitt avviklet for tre år siden.

Etter det aktiverte Helix brukere å blande kryptovalutaen før de brukte den gjennom en CoinJoin-transaksjon. 'Blandingen' av kryptoen har vært korrelert med hvitvasking av penger og annen ulovlig praksis.

Harmon vil stå over 30 år i fengsel for forbrytelsene hvis de blir funnet skyldige.

Kausjon avvist
Den populære journalisten Peter McCormack hevder å ha snakket med Harmons bror, Gary Harmon, som bekjenner at eiendelene til Coin Ninja er suspendert av myndighetene, og at Federal Bureau of Investigation hadde trukket 4,000 dollar i Bitcoin fra sin Lightning Network-node.

McCormack forteller også at Harmon har blitt avvist kausjon ettersom han ble ansett for å være en flyrisiko, selv etter at myndighetene beslagla alle eiendelene hans.

Påtalemyndighetens forslag om å begrense Harmon er basert på forskrift om at han ikke vil møte i retten hvis han blir løslatt mot kausjon, ettersom han har mange familieforbindelser borte fra USA.

DropBit har kommet i søkelyset i nyere tid i Bitcoin-samfunnet, da det gjør det mulig for brukerne å sende Bitcoin on-chain ved hjelp av bare Twitter-håndtak eller telefonnummer. McCormack hevder at Gary og utviklerne i selskapet har finansiert selskapets aktiviteter utenom lommen på grunn av frosne selskapsmidler.