Direktør for FinCEN anerkjenner Surge of Surveillance in Cryptocurrency Sector

Tjeneste for kopihandel. Vår Algo åpner og lukker handler automatisk.

L2T Algo gir svært lønnsomme signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters oppsett med betydelige fordeler. Håndboken følger med på kjøpet.

79 % suksessrate. Resultatene våre vil begeistre deg.

Opptil 70 handler per måned. Det er mer enn 5 par tilgjengelig.

Månedlige abonnementer starter på £58.

L2T Noe

telegram

RESULTATER

Direktøren for Financial Crimes Enforcement Network, Kenneth Blanco, har uttalt at kryptovaluta-sektoren begynner å følge organisasjonens lover om pengeoverføringstjenester.

Blanco nevnte dette i et foredrag på American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference som ble avholdt 10. desember. Direktøren forklarte at veiledningskoden i mai 2019 begynte å ha en gunstig effekt på kryptovaluta-sektoren.

Eksponensiell økning i SAR siden mai
En gang i mai publiserte FinCEN en veiledningskode for kryptovaluta-relaterte selskaper å bruke som en veiledning. Veiledningskoden illustrerer hvordan dets lover med Money Services-virksomheter forholder seg til spesifikke forretningsmodeller i kryptovaluta-sektoren.

Blanco forklarte at siden frigjøringen har organisasjonen vært vitne til en betydelig økning i rapporter om mistenkelige aktiviteter, som til sammen var 11,000.

7,000 av disse rapportene er relatert til kryptovaluta-transaksjoner som kiosker, børser og peer-to-peer-børser. Han uttalte at denne økningen markerer en 100% økning i SAR som mottas av organisasjonen.

Han la til at det har blitt observert at kryptovaluta-relaterte selskaper blir mer åpne for å internalisere viktige rådgivende vilkår og til og med går så langt som å bruke disse vilkårene i arkivene sine. Han sa at dette var et tydelig tegn på at sektoren vedtok FinCENs lover og rapporterte om mistenkelige aktiviteter raskt.

Flere mistenkelige aktiviteter blir flagget
Siden implementeringen av loven er det lagt merke til en økning i rapporter om brukere som utfører kryptovaluta-transaksjoner ved hjelp av lommebøker som er knyttet til darknet-markedsplasser, og aktiviteter som ser ut til å ha kjennetegn ved svindel.

Foredraget til Blanco er en bekreftelse på foredraget i august, hvor han fortalte at FinCEN var vitne til en økning i SAR, med rapporter som nå nådde 1,500 hver måned.

Også i august henvendte han seg til kasinoer som legger til rette for kryptobetalinger for å se på måter de kan utføre due diligence på kundene sine og overholde veiledningskoden.

For noen måneder siden vedtok det amerikanske representanthuset et lovforslag som krevde at direktøren for FinCEN skulle utføre undersøkelser om adopsjon av ny teknologi, inkludert blockchain, i organisasjonen.