Bitmex betaler minst 100 millioner dollar for å avgjøre saken med FinCEN og CFTC

Tjeneste for kopihandel. Vår Algo åpner og lukker handler automatisk.

L2T Algo gir svært lønnsomme signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters oppsett med betydelige fordeler. Håndboken følger med på kjøpet.

79 % suksessrate. Resultatene våre vil begeistre deg.

Opptil 70 handler per måned. Det er mer enn 5 par tilgjengelig.

Månedlige abonnementer starter på £58.

L2T Noe

telegram

RESULTATER

Bitmex kunngjorde tirsdag at det hadde kommet til en forståelse med både United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) angående de siste undersøkelsene av selskapets oppførsel av begge etater. Kryptovaluta -selskapet bemerket at det er klart til å betale så mye som $ 100 millioner for å avgjøre sakene. Konsernsjefen i selskapet, Alexander Höptner, uttalte at:

"I dag er en viktig dag i selskapets historie, og vi er veldig glade for å legge dette bak oss."

Etter hvert som krypto modnes og går inn i en ny æra, har vi også utviklet oss til den største krypto -derivatplattformen med en fullt verifisert brukerbase. ”

I mellomtiden ga CFTC ut et eget notat tirsdag, og bemerket det "Den amerikanske tingretten i det sørlige distriktet i New York har gitt en samtykkekendelse mot fem selskaper som er siktet for drift av Bitmex kryptovaluta -derivathandelsplattform." De fem selskapene inkluderer HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited og HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN offentliggjorde også en kunngjøring på tirsdag som bekrefter at den har bestemt seg for en sivil pengebud på 100 millioner dollar mot Bitmex "For forsettlige brudd på banksekretærloven."

FinCEN bemerket at:

"Bitmex, som opererte som en uregistrert futuresprovisjonshandler (FCM) og leverte pengeoverføringstjenester, har bevisst unnlatt å overholde sine forpliktelser i henhold til BSA.

I over seks år klarte ikke BitMEX å implementere og vedlikeholde et kompatibelt program mot hvitvasking av penger og et kundeidentifikasjonsprogram, og det klarte ikke å rapportere viss mistenkelig aktivitet. ”

Byrået la til at:

"Disse forsettlige feilene utsetter finansinstitusjoner for en økt risiko for å gjennomføre transaksjoner med hvitvaskere og terrorister, inkludert utvekslinger som ikke er i samsvar med høyrisiko-jurisdiksjoner, ransomware-angripere og darknet-markedsplasser."

Bitmex til fil ytterligere mistenkelig aktivitetsrapport

I tillegg avslørte FinCEN at kryptovalutautvekslingen hadde lagt til rette for rundt 209 millioner dollar i transaksjoner med darknet -markeder eller uregistrerte finansielle tjenester. Byrået hevdet også at Bitmex utførte transaksjoner som involverte høyrisikoland og misligholdte å sende inn en mistenkelig aktivitetsrapport (SAR) om minst 58 uredelige transaksjoner.

Når det er sagt, ble Bitmex også enige om å konsultere om den må sende inn flere SAR og "For å sikre at passende retningslinjer, prosedyrer og kontroller er på plass."

Du kan kjøpe kryptomynter her: Kjøp tokens

• Megler
• Fordeler
• Minste innskudd
• Resultat
• Besøk Megler

• Prisvinnende Cryptocurrency-handelsplattform
• $ 100 minimum innskudd,
• FCA & Cysec regulert

$100 Minste innskudd

9.8

Handle nå

• 20% velkomstbonus på opptil $ 10,000
• Minimum innskudd $ 100
• Bekreft kontoen din før bonusen blir kreditert

$100 Minste innskudd

9

Handle nå

• Over 100 forskjellige finansielle produkter
• Invester fra så lite som $ 10
• Uttak samme dag er mulig

$250 Minste innskudd

9.8

Handle nå

• De laveste handelskostnadene
• 50% velkomstbonus
• Prisbelønt 24 timers support

$50 Minste innskudd

9

Handle nå

• Fund Moneta Markets -konto med minimum $ 250
• Velg å bruke skjemaet for å kreve innskuddsbonusen på 50%

$250 Minste innskudd

9

Handle nå