Nieuwe Thaise cryptocurrency-wet om fysieke aanwezigheid verplicht te stellen voor het openen van een account

Service voor kopieerhandel. Onze Algo opent en sluit transacties automatisch.

De L2T Algo levert zeer winstgevende signalen met minimaal risico.

24/7 handel in cryptocurrency. Terwijl u slaapt, handelen wij.

Installatie in 10 minuten met aanzienlijke voordelen. De handleiding wordt meegeleverd bij de aankoop.

79% slagingspercentage. Onze resultaten zullen u enthousiast maken.

Tot 70 transacties per maand. Er zijn meer dan 5 paar beschikbaar.

Maandelijkse abonnementen beginnen bij £ 58.

L2T Iets

TELEGRAM

RESULTATEN

De regering van Thailand heeft een nieuwe cryptocurrency-wet opgelegd, die vereist dat nieuwe gebruikers fysiek aanwezig zijn voor registratie op beurzen. Het Thai Anti-Money Laundering Office (AMLO) merkte op dat de nieuwe wet vanaf juli van kracht zal worden en dat identiteitsverificatie zal gebeuren met behulp van dip-chip-machines.

Momenteel wordt het openen van een cryptorekening op beurzen volledig online gedaan. Het enige dat nieuwe gebruikers hoeven te doen, is voldoen aan de voorschriften van de Thai Securities and Exchange Commission (SEC) voor ken-uw-klant (KYC) -vereisten en geschiktheidstests.

Vervolgens moeten de KYC-documenten worden geautoriseerd door relevante overheidsinstanties en worden valse documenten onmiddellijk afgewezen.

Poramin Insom, mede-oprichter en directeur van crypto-handelsplatform Satang Corp., legde uit dat:

"Uitwisselingen van digitale activa hebben de plicht om elke transactie ter waarde van meer dan 1.8 miljoen baht [$ 58,000] te melden onder de witwaswet, en moeten een database opzetten voor inspecties door toezichthouders."

De antiwitwaswet trad in 1999 in werking en verplicht financiële bedrijven en juridische professionals, zoals beleggingsadviseurs en makelaars in onroerend goed, om alle transacties in te dienen die aan de vereisten van de wet voldoen. De entiteiten zijn ook verplicht om documentatie en transactiegegevens tot 5-10 jaar als bewijs te bewaren.

Thaise goudwinkels gebruiken al dip-chipverificatie voor klanten
Ondertussen zullen meer dan 6,000 goudwinkels in Thailand van klanten eisen dat ze hun identiteitsbewijs tonen bij het kopen of verkopen van goud ter waarde van meer dan 100,000 baht ($ 3,200) in contanten.

Thanarat Pasawongse, de CEO van Hua Seng Heng, beweerde dat de meeste grote goudwinkels al meer dan vier jaar dip-chipmachines gebruiken om de identiteit van klanten te verifiëren vanwege het gemak dat dit mogelijk maakt.

Dat gezegd hebbende, klanten zijn verplicht om een ​​geldig identiteitsbewijs te tonen voor contante transacties van meer dan 100,000 baht ($ 3,200). Er moet ook een rapport worden ingediend bij AMLO voor transacties van meer dan 2 miljoen baht ($ 64,000), en bedrijven moeten verdachte transacties melden bij de autoriteit.

 

U kunt hier cryptomunten kopen: Koop munten