Directeur van FinCEN erkent Surge of Surveillance in Cryptocurrency Sector

Service voor kopieerhandel. Onze Algo opent en sluit transacties automatisch.

De L2T Algo levert zeer winstgevende signalen met minimaal risico.

24/7 handel in cryptocurrency. Terwijl u slaapt, handelen wij.

Installatie in 10 minuten met aanzienlijke voordelen. De handleiding wordt meegeleverd bij de aankoop.

79% slagingspercentage. Onze resultaten zullen u enthousiast maken.

Tot 70 transacties per maand. Er zijn meer dan 5 paar beschikbaar.

Maandelijkse abonnementen beginnen bij £ 58.

L2T Iets

TELEGRAM

RESULTATEN

De directeur van het Financial Crimes Enforcement Network, Kenneth Blanco, heeft verklaard dat de cryptocurrency-sector zich begint te houden aan de wetten van de organisatie inzake geldtransmissiediensten.

Blanco noemde dit in een lezing op de American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference die op 10 december werd gehouden. De directeur legde uit dat de begeleidingscode van mei 2019 een gunstig effect begon te hebben op de cryptocurrency-sector.

Exponentiële stijging van SAR's sinds mei
Ergens in mei publiceerde het FinCEN een begeleidingscode voor aan cryptocurrency gerelateerde bedrijven om als leidraad te gebruiken. De begeleidingscode illustreert hoe de wetten die betrekking hebben op geldservicebedrijven zich verhouden tot specifieke bedrijfsmodellen in de cryptocurrency-sector.

Blanco legde uit dat de organisatie sinds de release getuige is geweest van een aanzienlijke toename van het aantal rapporten over verdachte activiteiten, tot 11,000.

7,000 van die rapporten hebben betrekking op cryptocurrency-transacties zoals kiosken, beurzen en peer-to-peer-uitwisselingen. Hij verklaarde dat deze stijging een stijging van 100% betekent in de SAR's die de organisatie ontvangt.

Hij voegde eraan toe dat is opgemerkt dat cryptocurrency-gerelateerde bedrijven steeds meer openstaan ​​voor het internaliseren van belangrijke adviesvoorwaarden en zelfs zo ver gaan dat ze deze termen in hun documenten gebruiken. Hij zei dat dit een duidelijk teken was dat de sector de wetten van het FinCEN overnam en verdachte activiteiten onmiddellijk meldde.

Meer verdachte activiteiten worden gemarkeerd
Sinds de implementatie van de wet is een toename opgemerkt van gebruikers die cryptocurrency-transacties uitvoeren met behulp van wallets die zijn gekoppeld aan darknet-marktplaatsen, en activiteiten die kenmerken van oplichterij lijken te hebben.

Blanco's lezing is een bevestiging van zijn lezing in augustus, waarin hij vertelde dat het FinCEN getuige was van een sterke stijging van de SAR's, met rapporten die op dat moment 1,500 maandelijks bereikten.

Ook in augustus deed hij een direct pleidooi aan casino's die cryptobetalingen vergemakkelijken om te onderzoeken hoe ze due diligence bij hun klanten kunnen uitvoeren en kunnen voldoen aan de richtlijnen.

Enkele maanden geleden keurde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel goed dat de directeur van FinCEN verplichtte om onderzoeken uit te voeren naar de adoptie van nieuwe technologieën, waaronder blockchain, binnen de organisatie.