Id-Direttur tal-FinCEN Jirrikonoxxi Surge ta 'Sorveljanza fis-Settur tal-Kripto-Munita

Servizz ta' kummerċ ta' kopji. L-Algo tagħna awtomatikament jiftaħ u jagħlaq il-kummerċ.

L-L2T Algo jipprovdi sinjali ta 'profitt ħafna b'riskju minimu.

Kummerċ tal-kripto-munita 24/7. Waqt li torqod, aħna nnegozjaw.

Setup ta '10 minuti b'vantaġġi sostanzjali. Il-manwal huwa pprovdut max-xiri.

79% Rata ta' suċċess. Ir-riżultati tagħna se jħeġġuk.

Sa 70 kummerċ fix-xahar. Hemm aktar minn 5 pari disponibbli.

L-abbonamenti ta’ kull xahar jibdew minn £58.

L2T Xi ħaġa

telegramma

RIŻULTATI

Id-Direttur tan-Netwerk ta ’Infurzar tar-Reati Finanzjarji, Kenneth Blanco ddikjara li s-settur tal-kripto-munita qed jibda jaderixxi mal-liġijiet tal-organizzazzjoni dwar servizzi ta’ trażmissjoni ta ’flus.

Blanco semma dan waqt konferenza fl-American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Enforcement Conference li saret fl-10 ta 'Diċembru. Id-Direttur spjega li l-kodiċi ta ’gwida ta’ Mejju 2019 kien qed jibda jkollu effett favorevoli fuq is-settur tal-kripto-munita.

Żieda Esponenzjali fis-SARs Minn Mejju
F'xi Mejju, il-FinCEN ippubblika kodiċi ta 'gwida għall-kumpaniji relatati mal-kripto-munita biex jużawhom bħala gwida. Il-kodiċi ta ’gwida juri kif il-liġijiet tagħha kkonċernati man-Negozji tas-Servizzi tal-Flus jirrelataw ma’ mudelli ta ’negozju speċifiċi fis-settur tal-kripto-munita.

Blanco spjega li mir-rilaxx tagħha, l-organizzazzjoni rat żieda sostanzjali fir-Rapporti ta 'Attivitajiet Suspettużi, li ammontaw għal 11,000.

7,000 minn dawk ir-rapporti huma relatati ma 'tranżazzjonijiet ta' kripto-munita bħal kjoskijiet, skambji, u skambji bejn il-pari. Huwa ddikjara li din iż-żieda timmarka żieda ta ’100% fis-SARs riċevuti mill-organizzazzjoni.

Huwa żied li ġie osservat li l-kumpaniji relatati mal-kripto-munita qed isiru aktar miftuħa biex jinternalizzaw it-termini konsultattivi ewlenin u saħansitra sejrin sa jużaw dawn it-termini fil-preżentazzjonijiet tagħhom. Huwa qal li dan kien sinjal ċar li s-settur kien qed jadotta l-liġijiet tal-FinCEN u kien qed jirrapporta attivitajiet suspettużi fil-pront.

Aktar Attivitajiet Suspettużi Jiġu Immarkati
Mill-implimentazzjoni tal-liġi, ġiet innutata żieda fir-rapporti ta 'utenti li jeżegwixxu transazzjonijiet ta' kripto-munita billi jużaw kartieri li huma assoċjati ma 'swieq darknet, u attivitajiet li jidhru li għandhom karatteristiċi ta' scam.

It-taħdita ta 'Blanco hija konferma għat-taħdita tiegħu ta' Awissu fejn irrakkonta li l-FinCEN kien qed jara żieda qawwija fis-SARs, b'rapporti li laħqu 1,500 kull xahar dak iż-żmien.

F’Awwissu wkoll, huwa għamel talba diretta lill-casinos li jiffaċilitaw il-pagamenti kripto biex iħarsu lejn modi li bihom jistgħu jwettqu d-diliġenza dovuta fuq il-klijenti tagħhom u jikkonformaw mal-kodiċi ta ’gwida.

Xi xhur ilu, il-Kamra tad-Deputati tal-Istati Uniti għaddiet abbozz ta ’liġi li kien jeħtieġ lid-Direttur tal-FinCEN biex iwettaq stħarriġ dwar l-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda, inkluż blockchain, fi ħdan l-organizzazzjoni.