Pengarah FinCEN Mengakui Lonjakan Pengawasan dalam Sektor Mata Wang Kripto

Perkhidmatan untuk perdagangan salinan. Algo kami membuka dan menutup dagangan secara automatik.

L2T Algo menyediakan isyarat yang sangat menguntungkan dengan risiko yang minimum.

Perdagangan mata wang kripto 24/7. Semasa anda tidur, kami berniaga.

Persediaan 10 minit dengan kelebihan yang besar. Manual disediakan bersama pembelian.

79% Kadar kejayaan. Hasil kami akan menggembirakan anda.

Sehingga 70 dagangan sebulan. Terdapat lebih daripada 5 pasang tersedia.

Langganan bulanan bermula pada £58.

L2T Sesuatu

telegram

KEPUTUSAN

Pengarah Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan, Kenneth Blanco telah menyatakan bahawa sektor mata wang kripto mula mematuhi undang-undang organisasi mengenai perkhidmatan penghantaran wang.

Blanco menyebut perkara ini dalam syarahan di Persidangan Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Persatuan Bank-Bank Amerika/ Persatuan Bar Amerika yang diadakan pada 10 Disember. Pengarah menjelaskan bahawa kod panduan Mei 2019 mula memberi kesan yang menggalakkan ke atas sektor mata wang kripto.

Peningkatan Eksponen dalam SAR Sejak Mei
Pada bulan Mei, FinCEN menerbitkan kod panduan untuk syarikat berkaitan mata wang kripto untuk digunakan sebagai panduan. Kod panduan menggambarkan bagaimana undang-undangnya berkaitan dengan Perniagaan Perkhidmatan Wang berkaitan dengan model perniagaan tertentu dalam sektor mata wang kripto.

Blanco menjelaskan bahawa sejak dikeluarkan, organisasi itu telah menyaksikan peningkatan yang ketara dalam Laporan Aktiviti Mencurigakan, yang berjumlah 11,000.

7,000 daripada laporan tersebut berkaitan dengan urus niaga mata wang kripto seperti kiosk, pertukaran dan pertukaran rakan ke rakan. Beliau menyatakan bahawa peningkatan ini menandakan peningkatan 100% dalam SAR yang diterima oleh organisasi.

Beliau menambah bahawa telah diperhatikan bahawa syarikat berkaitan mata wang kripto menjadi lebih terbuka untuk menghayati terma nasihat utama dan bahkan menggunakan istilah ini dalam pemfailan mereka. Beliau berkata ini adalah petanda jelas bahawa sektor itu menerima pakai undang-undang FinCEN dan melaporkan aktiviti yang mencurigakan dengan segera.

Lebih Banyak Aktiviti Mencurigakan Ditanda
Sejak pelaksanaan undang-undang, peningkatan dalam laporan pengguna yang melaksanakan transaksi mata wang kripto menggunakan dompet yang dikaitkan dengan pasaran darknet, dan aktiviti yang nampaknya mempunyai ciri penipuan, telah diperhatikan.

Syarahan Blanco adalah pengesahan kepada kuliah Ogos beliau di mana beliau menceritakan bahawa FinCEN menyaksikan lonjakan dalam SAR, dengan laporan mencecah 1,500 setiap bulan pada masa itu.

Pada bulan Ogos juga, beliau membuat rayuan terus kepada kasino yang memudahkan pembayaran crypto untuk melihat cara mereka boleh menjalankan usaha wajar terhadap pelanggan mereka dan mematuhi kod panduan.

Beberapa bulan yang lalu, Dewan Perwakilan AS meluluskan rang undang-undang yang memerlukan Pengarah FinCEN menjalankan tinjauan mengenai penggunaan teknologi baharu, termasuk rantaian blok, dalam organisasi.