FinCEN direktors atzīst kriptovalūtu sektora uzraudzības pieaugumu

Pakalpojums kopiju tirdzniecībai. Mūsu Algo automātiski atver un aizver darījumus.

L2T Algo nodrošina ļoti ienesīgus signālus ar minimālu risku.

24/7 kriptovalūtu tirdzniecība. Kamēr tu guli, mēs tirgojamies.

10 minūšu iestatīšana ar ievērojamām priekšrocībām. Rokasgrāmata tiek piegādāta kopā ar pirkumu.

79% veiksmes rādītājs. Mūsu rezultāti jūs iepriecinās.

Līdz 70 darījumiem mēnesī. Ir pieejami vairāk nekā 5 pāri.

Mēneša abonementi sākas no £58.

L2T Kaut kas

telegrammu

REZULTĀTI

Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla direktors Kenets Blanko paziņojis, ka kriptovalūtu sektors sāk ievērot organizācijas likumus par naudas pārsūtīšanas pakalpojumiem.

Blanco to pieminēja lekcijā Amerikas Banku asociācijas / Amerikas Advokātu asociācijas finanšu noziegumu apkarošanas konferencē, kas notika 10. decembrī. Direktors paskaidroja, ka 2019. gada maija vadlīniju kods sāka labvēlīgi ietekmēt kriptonauda sektoru.

Eksponenciālais SAR pieaugums kopš maija
Kaut kad maijā FinCEN publicēja vadlīniju kodu ar kriptonauda saistītiem uzņēmumiem, lai tos izmantotu kā ceļvedi. Norādījumu kods parāda, kā tās likumi, kas attiecas uz naudas pakalpojumu uzņēmumiem, ir saistīti ar konkrētiem biznesa modeļiem kriptovalūtu sektorā.

Blanco paskaidroja, ka kopš tās izlaišanas organizācija ir piedzīvojusi ievērojamu aizdomīgu darbību pārskatu pieaugumu, kas kopumā sasniedza 11,000 XNUMX.

7,000 no šiem ziņojumiem ir saistīti ar kriptovalūtas darījumiem, piemēram, kioskiem, biržas un vienādranga apmaiņu. Viņš paziņoja, ka šis pieaugums iezīmē SAR saņemšanu par 100%, ko saņem organizācija.

Viņš piebilda, ka ir novērots, ka ar kriptovalūtu saistītie uzņēmumi kļūst arvien atvērtāki galveno konsultatīvo terminu internalizēšanai un pat iet tik tālu, ka šos terminus izmanto savos pieteikumos. Viņš teica, ka tā ir skaidra zīme, ka nozare pieņem FinCEN likumus un nekavējoties ziņo par aizdomīgām darbībām.

Vairāk aizdomīgu darbību atzīmēšana
Kopš likuma ieviešanas ir pamanīts pieaugt to lietotāju skaits, kuri veic kriptovalūtas darījumus, izmantojot seifus, kas saistīti ar darknet tirgus vietām, un darbībām, kurām, šķiet, piemīt krāpšanās pazīmes.

Blanco lekcija ir apstiprinājums viņa augusta lekcijai, kurā viņš stāstīja, ka FinCEN bija vērojams SAR pieaugums, un ziņojumi tajā laikā sasniedza 1,500 mēnesī.

Arī augustā viņš izteica tiešu lūgumu kazino, kas atvieglo kriptogrāfijas maksājumus, lai izpētītu veidus, kā viņi varētu veikt klientu rūpību un ievērot vadlīniju kodeksu.

Pirms dažiem mēnešiem ASV Pārstāvju palāta pieņēma likumprojektu, kurā FinCEN direktoram tika prasīts veikt apsekojumus par jaunu tehnoloģiju, tostarp blokķēdes, ieviešanu organizācijā.