Dem BitMEX säi Gregory Dwyer plädéiert schëlleg fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen, kéint Prisongsstrof konfrontéieren

Azeez Mustapha

Aktualiséiert:

Spär Daily Forex Signaler

Wielt e Plang

£39

1 - Mount
Abonnement

wielt

£89

3 - Mount
Abonnement

wielt

£129

6 - Mount
Abonnement

wielt

£399

Liewenszäit
Abonnement

wielt

£50

Separat Swing Trading Group

wielt

Or

Kritt VIP Forex Signaler, VIP Krypto Signaler, Swing Signaler, a Forex Cours gratis fir Liewensdauer.

Maacht just e Kont mat engem eise Partner Broker op a maacht e Minimum Depot: 250 USD.

Email [Email geschützt] mat engem Screenshot vu Fongen um Kont fir Zougang ze kréien!

Sponsored

Sponsored Sponsored
Kontrollmark

Service fir Kopiehandel. Eis Algo mécht automatesch Handelen op a mécht zou.

Kontrollmark

De L2T Algo bitt héich rentabel Signaler mat minimale Risiko.

Kontrollmark

24/7 cryptocurrency Handel. Iwwerdeems Dir schléift, mir Handel.

Kontrollmark

10 Minutte Setup mat wesentleche Virdeeler. D'Handbuch gëtt mam Kaf geliwwert.

Kontrollmark

79% Succès Taux. Eis Resultater wäerten Iech begeeschteren.

Kontrollmark

Bis zu 70 Handel pro Mount. Et gi méi wéi 5 Pairen verfügbar.

Kontrollmark

Monatlecht Abonnementer fänken u bei £ 58 un.


Den ëmstriddene fréiere Chef vun der Geschäftsentwécklung bei BitMEX, Gregory Dwyer, huet sech schëlleg gemaach fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen. Déi lescht Donnéeë goufe gëschter an enger Pressematdeelung vum US Department of Justice publizéiert. D'Ausso liest datt Dwyer "Bewosst veruersaacht datt BitMEX net fäeg ass en AML Programm z'erhalen an z'erhalen, inklusiv e Programm fir d'Identitéit vun de BitMEX Clienten z'iwwerpréiwen."

Gregory Dwyer Fir $ 150,000 ze bezuelen a méiglecherweis Zäit ze servéieren

De fréiere BitMEX Exekutiv huet sech schëlleg gemaach fir d'Bankgeheimnisgesetz ze verletzen, wat him e fënnef Joer Prisongsstrof kéint kréien. Den Dwyer huet och zougestëmmt $ 150,000 ze bezuelen fir seng Mëssstänn ze profitéieren.

De Fall gëtt am südlechen Distrikt vun New York gefouert, an ass Deel vun enger Inquisitioun an de Krypto-Austausch, deen d'Grënner Arthur Hayes, Benjamin Delo a Samuel Reed gesinn huet fir verschidde Ukloe schëlleg ze plädéieren.

Kommentéierend iwwer d'Entwécklung, huet den US Affekot Damian Williams bemierkt:

"Mat dësem Plädoyer huet dësen Office elo kriminellen Iwwerzeegungen géint all dräi Grënner kritt, wéi och en héije Mataarbechter bei BitMEX, fir bewosst Verstouss géint Anti-Geldwäschgesetzer. De Plädoyer vun haut reflektéiert datt Mataarbechter mat Gestiounsautoritéit bei Krypto-Währungenaustausch, net manner wéi d'Grënner vun esou Austausch, hir Verpflichtungen ënner dem Bankgeheimnisgesetz net bewosst ignoréiere kënnen.

D'US Regierung bleift resolut fir Verstouss géint KYC an AML Regelen ze bestrofen. No der Inquisitioun ass den Derivataustausch bewosst mat der Regulatiounskonformitéit ginn. Am Joer 2021 huet BitMEX eng Geldstrof vun 100 Milliounen Dollar un de CFTC a FinCEN bezuelt.

D'Autoritéite si sécher datt de Fall als Ofschreckung fir Krypto-Firmen déngt fir op festgeluegte Gesetzer ze verletzen.

 

Dir kënnt Lucky Block hei kafen. Kafen LBlock

  • broker
  • Virdeeler
  • Min Depot
  • Score
  • Besicht de Broker
  • Award-Zouschlag Cryptocurrency Handelsplattform
  • $ 100 Minimum Depot,
  • FCA & Cysec geregelt
$100 Min Depot
9.8
  • 20% wëllkomm Bonus vu bis zu $ ​​10,000
  • Minimum Depot $ 100
  • Verifizéiert Äre Kont ier de Bonus geschriwwe gëtt
$100 Min Depot
9
  • Iwwer 100 verschidde Finanzprodukter
  • Investéiert vu sou kleng wéi $ 10
  • Deeselwechten Dag Austrëtt ass méiglech
$250 Min Depot
9.8
  • Déi niddregsten Handelskäschten
  • 50% Welcome Bonus
  • Award-Zouschlag 24 Stonn Support
$50 Min Depot
9
  • Fund Moneta Markets Kont mat engem Minimum vun $ 250
  • Entscheet Iech mat der Form fir Ären 50% Depot Bonus ze kréien
$250 Min Depot
9

Deelt mat aneren Händler!

Azeez Mustapha

Den Azeez Mustapha ass en Handelsprofesser, Währungsanalytiker, Signalstrategist, a Fondsmanager mat iwwer zéng Joer Erfarung am Finanzberäich. Als Blogger a Finanzautor hëlleft hien Investisseuren komplex finanziell Konzepter ze verstoen, hir Investitiounsfäegkeeten ze verbesseren, a léiere wéi se hir Suen managen.

Hannerlooss eng Äntwert

Är E-Mail-Adress gëtt net publizéiert ginn. Néideg Felder sinn markéiert *