FinCEN директоры криптовалюта секторындағы қадағалауды мойындайды

Көшірме саудасына арналған қызмет. Біздің Algo сауда-саттықты автоматты түрде ашады және жабады.

L2T Algo ең аз тәуекелмен жоғары табысты сигналдарды береді.

24/7 криптовалюта саудасы. Сіз ұйықтап жатқанда біз сауда жасаймыз.

Маңызды артықшылықтары бар 10 минуттық орнату. Нұсқаулық сатып алумен бірге беріледі.

79% Табыс деңгейі. Біздің нәтижелер сізді қызықтырады.

Айына 70 саудаға дейін. 5-тен астам жұп бар.

Ай сайынғы жазылымдар £58 басталады.

L2T Бір нәрсе

жеделхатта

НӘТИЖЕЛЕРІ

Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісінің директоры Кеннет Бланко криптовалюта секторы ұйымның ақша аудару қызметтері туралы заңдарын сақтай бастағанын мәлімдеді.

Бланко бұл туралы 10 желтоқсанда өткен американдық банкирлер қауымдастығындағы / американдық адвокаттар қауымдастығының қаржылық қылмысқа қарсы күрес конференциясында оқыған дәрісінде айтты. Директор 2019 жылдың мамыр айындағы нұсқаулық коды криптовалюта секторына жағымды әсер ете бастағанын түсіндірді.

Мамыр айынан бастап ЖРВ-нің экспоненциалды өсуі
Мамыр айында FinCEN криптовалютаға қатысты компанияларға нұсқаулық ретінде қолдануға арналған нұсқаулық кодын жариялады. Нұсқаулық коды оның ақша қызметтерін көрсететін бизнеске қатысты заңдарының криптовалюта саласындағы нақты бизнес модельдермен байланысын көрсетеді.

Бланко түсіндіргендей, бұл ұйым шыққаннан бері 11,000-ға жеткен күдікті әрекеттер туралы есептердің айтарлықтай өсуіне куә болды.

Осы есептердің 7,000-ы дүңгіршектер, биржалар және тең-теңімен алмасу сияқты криптовалюта операцияларына қатысты. Ол бұл өсу ұйымға келіп түскен ЖРВ-нің 100% өсуін білдіреді деп мәлімдеді.

Ол криптовалютаға қатысты компаниялардың негізгі кеңес беру шарттарын интерактивті етуге мейлінше ашық бола бастағаны және тіпті осы шарттарды өздерінің құжаттарында қолдануға баратыны байқалды. Ол бұл сектордың FinCEN заңдарын қабылдағанының және күдікті әрекеттер туралы дереу есеп беретінінің айқын белгісі екенін айтты.

Қосымша күдікті әрекеттер
Заң қолданысқа енгізілген сәттен бастап, Darknet нарық алаңдарымен байланысты әмияндарды пайдаланып криптовалюта операцияларын орындайтын пайдаланушылардың есептері көбейіп, алаяқтық сипаттамалары бар көрінеді.

Бланконың дәрісі оның тамыз айындағы дәрісінің дәлелі, ол FinCEN-тің ЖРВИ-нің өсуіне куә болғанын, сол кезде есептер айына 1,500-ге жететінін айтты.

Сондай-ақ, тамыз айында ол крипто-төлемдерді жеңілдететін казиноларға клиенттеріне тиісті тексеріс жүргізіп, нұсқаулық кодына сәйкес келетін тәсілдерін қарастыру туралы тікелей өтініш білдірді.

Бірнеше ай бұрын АҚШ Өкілдер палатасы FinCEN директорынан ұйым ішінде жаңа технологияларды, оның ішінде блокчейнді қабылдау бойынша сауалнамалар жүргізуді талап ететін заң жобасын қабылдады.