ウォレットプロバイダー創設者、マネーロンダリング容疑で逮捕

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暗号通貨ウォレットプロバイダーDropBitの創設者ラリー・ハーモン氏が、ビットコインのプライバシー手段で約311億XNUMX万ドルを洗浄した責任で起訴された。 ハーモン氏はメディアサイトCoin Ninjaの最高経営責任者でもある。

米国の連邦検察当局は、ハーモン氏をマネーロンダリングの共謀と、必要なFinCENライセンスなしに資金取引事業を運営した容疑で起訴している。

約354,467週間前に提出された逮捕状では、ハーモンは311ビットコイン（事件発生時の価値はXNUMX億XNUMX万ドル）以上を洗浄し、Helixと呼ばれるプライバシー手段やダークネット検索エンジンのユーザーを可能にしました。グラム氏は、XNUMX年前に廃止されたと報告されている人気のダークマーケット、アルファベイで取引を行う予定だった。

その後、Helix により、ユーザーは CoinJoin トランザクションを通じて暗号通貨を使用する前に、暗号通貨を混合できるようになりました。 暗号通貨の「混合」はマネーロンダリングやその他の違法行為と相関関係がある。

ハーモン氏は有罪となれば、この罪で合計30年の懲役刑に処されることになる。

保釈拒否
人気ジャーナリストのピーター・マコーマックは、ハーモンの弟ゲイリー・ハーモンと話をしたと主張しており、ハーモンはコイン・ニンジャの資産が当局によって停止され、連邦捜査局がライトニング・ネットワーク・ノードからビットコイン4,000ドルを引き出したと公言している。

また、マコーマック氏は、当局が全資産を差し押さえた後でも、ハーモン氏は逃亡の危険があるとして保釈を拒否されたと詳述した。

ハーモン氏の監禁を求める検察の申し立ては、ハーモン氏には米国を離れた家族のつながりが多いため、保釈されれば法廷に出廷しないという教訓に基づいている。

DropBit は、ユーザーが Twitter ハンドルまたは電話番号だけを使用してオンチェーンでビットコインを送信できるため、最近ビットコイン コミュニティで注目を集めています。 マコーマック氏は、会社資金が凍結されているため、ゲイリー氏と同社の開発者らは会社の活動に自己負担で資金を提供していると主張している。