口座開設のために物理的な存在を義務付ける新しいタイの暗号通貨法

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タイ政府は新しい暗号通貨法を課しました。これは、新しいユーザーが取引所に登録するために物理的に立ち会うことを要求するものです。 タイのマネーロンダリング防止局（AMLO）は、新しい法律はXNUMX月から施行され、身元の確認はディップチップマシンを使用して行われると述べました。

現在、取引所での暗号口座の開設は完全にオンラインで行われています。 新規ユーザーがしなければならないのは、タイ証券取引委員会（SEC）が設定したKYC（Know-Your-Customer）要件と適合性テストの規制に準拠することだけです。

その後、KYC文書は関連する政府機関によって承認される必要があり、偽の文書は即座に拒否されます。

暗号取引プラットフォームSatangCorp。の共同創設者兼ディレクターであるPoraminInsomは、次のように説明しています。

「デジタル資産取引所は、マネーロンダリング法の下で1.8万バーツ[58,000ドル]を超える取引を報告する義務があり、規制当局による検査のためのデータベースを設定する必要があります。」

マネーロンダリング防止法は1999年に制定され、金融業界や投資顧問や不動産仲介業者などの法律専門家に、法律の要件を満たすすべての取引を提出するよう義務付けています。 事業体はまた、証拠として5年から10年までの文書と取引データを保持する必要があります。

タイのゴールドショップはすでに顧客のためにディップチップ検証を使用しています
一方、タイ全土の6,000以上の金店では、100,000万バーツ（3,200ドル）以上の金を現金で購入または販売する際に、顧客がIDカードを提示する必要があります。

Hua SengHengの最高経営責任者であるThanaratPasawongseは、ほとんどの大規模な金の店は、利便性のためにXNUMX年以上にわたってディップチップマシンを使用して顧客の身元を確認していると主張しました。

とはいえ、顧客は100,000バーツ（$ 3,200）を超える現金取引には有効なIDを提示する必要があります。 また、2万バーツ（64,000ドル）を超える取引については、AMLOに報告を提出する必要があり、企業は疑わしい取引を当局に報告する必要があります。

 

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