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暗号通貨は制裁回避には使用できません:米国財務省の上級スタッフ

米国財務省の上級スタッフは、暗号通貨が大規模な制裁回避に適用できると組織が信じていないと主張しました。 国内金融担当財務省のネリー・リァン次官は先週の金曜日、国レベルでの制裁を回避するために暗号を使用するという非現実的な主張についてロイターに話しました。 […]

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米国財務省は、NFTスペースにおける潜在的な金融リスクについて警告しています

米国財務省は、2020年のマネーロンダリング防止法における議会の命令に沿って、金曜日に「高価値アート市場における違法な金融に関する研究」の発表を発表しました。この調査では、アートマーケットの参加者と、価値の高いアートマーケットのセクターを調査しました[…]

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ランサムウェアをロンダリングする取引所を取り締まる米国財務省

米国財務省は火曜日に、「マネーロンダリングの身代金を担当する」暗号通貨取引所を対象とした一連の新しいアクションを開始したと発表しました。 それは、ランサムウェア攻撃を抑制するための政府全体の行動と呼ばれていました。 組織は、外国資産管理局(OFAC)の特別指定国民のリストにエンティティを追加しました。 […]からの公式レポート

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