IMFタスクフィリピンの情報管理に関するアペックス銀行

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結果

国際通貨基金は、フィリピンの中央銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas）に、国境を越えたデジタル資産の流れに関する情報の調達を調査するよう助言しました。

IMFは、30年2019月2019日に発表された、XNUMX年初めに国内で行われた基金の金融・金融統計ミッションからの情報に基づくテクニカルレポートを通じて、この提案を機関に伝えました。

ミッションの提案
この文書では、IMFのフィリピンへの使命が、昨年のBSPでマクロ経済統計におけるデジタル資産の取り扱い方法について講演しました。 ミッションは、フィリピンがデジタル資産の貴重な市場になりつつあることを主張し、BSPが最近より多くの仮想通貨交換を承認したことを引用しました。

2019年半ば、BitMEXはフィリピンのデジタル資産取引所に巨額の投資を行いました。 翌月、BSPは、国の母国通貨であるペソを仮想形式に変換するために、さらにXNUMXつの暗号通貨取引所を承認しました。

この増加要因を考慮して、IMFミッションは、BSPに対し、取引所から情報を入手する方法の検討を開始し、特にデジタル資産の使用による国際的な資金の流れに関して、その情報をマクロ経済調査に使用するよう要請しました。

ミッションはまた、BSPが四半期ごとに取引所によって実行された総取引に関する集計情報を収集することを推奨しました。

ミッションは、情報が送金される資金の出所とその目標住所の両方をカバーすることを推奨しています。 彼らはさらに、取引を実行しているプレーヤーを開示するために情報をさらに分析することが最も役立つだろうと述べました。

BSPは悪党を容認しません
BSPは、2017年以降、現地の暗号通貨取引所に送金および転送会社として登録し、マネーロンダリングの禁止やテロ資金調達、顧客のセキュリティなどの特定の予防措置に従うように命じました。

さらに、BSPの知事は、テロ資金を調達するために暗号通貨を使用しないように国民に警告し、機関は国内の活動を監視しており、すべての悪意のある人物が予約に持ち込まれると述べました。