BitMEX の元事業開発責任者である Gregory Dwyer 氏は、銀行秘密法違反で有罪を認めました。 最新のデータは、昨日、米国司法省のプレス ステートメントで発表されました。 声明は、ドワイヤーが 「BitMEX の顧客の身元を確認するためのプログラムを含む、AML プログラムの確立と維持を故意に失敗させた」
グレゴリー・ドワイヤーは150,000ドルを支払い、場合によっては服役する可能性があります
BitMEX の元幹部は、銀行秘密法違反で有罪を認め、150,000 年の懲役刑が言い渡される可能性があります。 ドワイヤーはまた、彼の不正行為から利益を得るためにXNUMXドルを支払うことに同意した.
この訴訟はニューヨーク南部地区で行われており、創設者のアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リードがさまざまな容疑で有罪を認めている仮想通貨取引所への異端審問の一部です。
この展開について、連邦検事のダミアン・ウィリアムズは次のように述べています。
「この嘆願により、この事務所は現在、マネーロンダリング防止法の意図的な違反で、XNUMX人の創設者全員とBitMEXの高位の従業員に対して有罪判決を受けました。 本日の嘆願は、仮想通貨取引所で管理権限を持つ従業員は、そのような取引所の創設者に劣らず、銀行秘密法に基づく義務を故意に無視できないことを反映しています。」
米国政府は、KYC および AML 規則の違反者を罰することに断固として取り組んでいます。 異端審問の後、デリバティブ取引所は規制順守に慎重になっています。 2021 年、BitMEX は CFTC と FinCEN に 100 億ドルの罰金を支払いました。
当局は、この事件が仮想通貨企業が定められた法律に違反することを抑止するものになると確信している.
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