FinCENのディレクターが暗号通貨セクターにおける監視の急増を認める

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金融犯罪執行ネットワークのディレクターであるケネス・ブランコは、暗号通貨セクターが送金サービスに関する組織の法律を順守し始めていると述べました。

ブランコは、10月2019日に開催された米国銀行協会/米国法曹協会の金融犯罪執行会議での講演でこれについて言及しました。 ディレクターは、XNUMX年XNUMX月のガイダンスコードが暗号通貨セクターに好影響を及ぼし始めていると説明しました。

XNUMX月以降のSARの指数関数的増加
XNUMX月のある時点で、FinCENは、暗号通貨関連企業がガイドとして使用するためのガイダンスコードを公開しました。 ガイダンスコードは、マネーサービスビジネスに関連する法律が暗号通貨セクターの特定のビジネスモデルにどのように関連しているかを示しています。

Blancoは、リリース以来、組織は疑わしい活動のレポートが大幅に増加し、合計で11,000に達したと説明しました。

これらのレポートの7,000は、キオスク、取引所、ピアツーピア取引所などの暗号通貨取引に関連しています。 彼は、この増加は、組織が受け取るSARの100％の増加を示していると述べました。

彼は、暗号通貨関連の企業が主要な助言用語を内部化することにもっとオープンになり、ファイリングでこれらの用語を使用することさえしていることが観察されていると付け加えました。 彼は、これはセクターがFinCENの法律を採用しており、疑わしい活動を迅速に報告していることの明らかな兆候であると述べました。

フラグが立てられるより疑わしいアクティビティ
法の施行以来、ダークネットマーケットプレイスに関連するウォレットを使用して暗号通貨取引を実行するユーザーの報告や、詐欺の特徴を持っていると思われる活動の増加が注目されています。

ブランコの講演は、FinCENがSARの急増を目撃しており、その時点で月間1,500件に達すると報告した、XNUMX月の講演の確認です。

また、XNUMX月には、暗号通貨の支払いを容易にするカジノに直接懇願し、顧客に対してデューデリジェンスを実行し、ガイダンスコードを遵守する方法を検討しました。

数か月前、米国下院は、FinCENのディレクターに、組織内でのブロックチェーンを含む新しいテクノロジーの採用に関する調査を実施することを要求する法案を可決しました。