מייסד ספק ארנק הועמד לדין בגין הלבנת הון

אזיי מוסטפה

מְעוּדכָּן:

בטל את הנעילה של אותות מט"ח יומיים

בחר תוכנית

£39

1 - חודשים
מִנוּי

בחר

£89

3 - חודשים
מִנוּי

בחר

£129

6 - חודשים
מִנוּי

בחר

£399

משך חיים
מִנוּי

בחר

£50

קבוצת סווינג נפרדת

בחר

Or

קבל אותות מט"ח VIP, אותות קריפטו VIP, אותות תנופה וקורס מט"ח בחינם לכל החיים.

פשוט פתחו חשבון עם אחד המתווך השותף שלנו ובצע הפקדה מינימלית: 250 דולרים.

כתובת אימייל [מוגן בדוא"ל] עם צילום מסך של כספים בחשבון כדי לקבל גישה!

בחסות

ממומן ממומן
סימן ביקורת

שירות למסחר בעותקים. Algo שלנו נפתחת וסוגרת אוטומטית עסקאות.

סימן ביקורת

ה-L2T Algo מספק אותות רווחיים ביותר עם סיכון מינימלי.

סימן ביקורת

מסחר במטבעות קריפטוגרפיים 24/7. בזמן שאתה ישן, אנחנו סוחרים.

סימן ביקורת

התקנה של 10 דקות עם יתרונות משמעותיים. המדריך מסופק עם הרכישה.

סימן ביקורת

אחוזי הצלחה של 79%. התוצאות שלנו ירגשו אותך.

סימן ביקורת

עד 70 עסקאות בחודש. יש יותר מ-5 זוגות זמינים.

סימן ביקורת

מנויים חודשיים מתחילים ב-58 פאונד.

היוצר של ספקית ארנקי הקריפטו DropBit, לארי הרמון, הועמד לדין כשהוא אחראי להלבנת כ-311 מיליון דולר באמצעות מכשירי פרטיות של ביטקוין. הרמון הוא גם המנכ"ל של אתר המדיה Coin Ninja.

התובעים הפדרליים של ארה"ב מאשימים את הרמון בקשירת קשר להלבנת כספים וניהול עסקי עסקאות בקרנות ללא רישיון FinCEN הכרחי.

בצו המעצר, שהוגש לפני כשבוע, הלבין הרמון יותר מ-354,467 ביטקוין (בשווי של 311 מיליון דולר בעת התרחשות האירוע), מה שאיפשר למשתמשים במכשיר פרטיות בשם Helix, וכן מנוע חיפוש Darknet הידוע בשם גראם, לבצע עסקאות ב-AlphaBay, שוק אפל פופולרי שדווח שהופסק לפני שלוש שנים.

לאחר מכן, Helix אפשרה למשתמשים לערבב את המטבע הקריפטו לפני שהוציאו אותו באמצעות עסקת CoinJoin. ה'ערבוב' של הקריפטו נמצא בקורלציה עם הלבנת הון ושיטות לא חוקיות אחרות.

הרמון יעמוד בפני סך של 30 שנות מאסר בגין הפשעים אם יימצא אשם.

ערבות נדחתה
העיתונאי הפופולרי פיטר מקורמק טוען ששוחח עם אחיו של הרמון, גארי הרמון, שטוען כי הנכסים של Coin Ninja הושעו על ידי הרשויות וכי הבולשת הפדרלית משכה 4,000 דולר בביטקוין מהצומת של Lightning Network שלה.

כמו כן, מקורמק מספר כי הרמון נדחתה בערבות מכיוון שהוא נחשב לסיכון טיסה, גם לאחר שהרשויות תפסו את כל נכסיו.

בקשת התביעה להגביל את הרמון מבוססת על ההלכה לפיה הוא לא יופיע בבית המשפט אם ישוחרר בערבות מכיוון שיש לו קשרים משפחתיים רבים הרחק מארה"ב.

DropBit הגיעה לאור הזרקורים בתקופה האחרונה בקהילת הביטקוין מכיוון שהיא מאפשרת למשתמשים שלה לשלוח ביטקוין על השרשרת באמצעות ידיות טוויטר או מספרי טלפון בלבד. מקורמק טוען כי גארי והמפתחים בחברה מימנו את פעילות החברה מכיסם עקב כספי החברה המוקפאים.

  • ברוקר
  • הטבות
  • מינימום פיקדון
  • ציון
  • בקר בברוקר
  • פלטפורמת המסחר Cryptocurrency עטורת הפרסים
  • פיקדון מינימלי של 100 דולר,
  • FCA ו- Cysec מוסדרים
$100 מינימום פיקדון
9.8
  • בונוס בברכה של 20% של עד 10,000 דולר
  • הפקדה מינימלית $ 100
  • אמת את חשבונך לפני זיכוי הבונוס
$100 מינימום פיקדון
9
  • מעל 100 מוצרים פיננסיים שונים
  • השקיעו החל מ -10 דולר בלבד
  • נסיגה באותו יום אפשרית
$250 מינימום פיקדון
9.8
  • עלויות המסחר הנמוכות ביותר
  • 50% בונוס
  • תמיכה עטורת פרסים 24 שעות
$50 מינימום פיקדון
9
  • חשבון Moneta Markets בקרן עם מינימום של $250
  • בחר בטופס כדי לתבוע את בונוס ההפקדה שלך ב- 50%
$250 מינימום פיקדון
9

שתף עם סוחרים אחרים!

אזיי מוסטפה

Azeez Mustapha הוא מקצוען מסחר, אנליסט מטבעות, אסטרטג איתותים ומנהל קרנות עם למעלה מעשר שנות ניסיון בתחום הפיננסי. כבלוגר וככותב פיננסים, הוא עוזר למשקיעים להבין מושגים פיננסיים מורכבים, לשפר את כישורי ההשקעה שלהם וללמוד כיצד לנהל את כספם.

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *