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Le truffe a tappeto nello spazio delle criptovalute sono diventate un problema crescente, alimentando la sfiducia in molti appassionati di criptovalute su nuovi progetti o offerte di criptovalute.
I risultati del rapporto Chainalysis Crypto Crime 2022 hanno mostrato che nel 2.8 sono stati persi ben 2021 miliardi di dollari a causa di truffe rug pull, rappresentando il 36.3% di tutte le truffe crittografiche quell'anno. Quindi, cos'è una truffa rug pull in criptovaluta e come puoi identificarla? Continua a leggere per scoprirlo.
Comprensione delle truffe sul tappeto
Una truffa nell'industria delle criptovalute si verifica quando il team di sviluppo di un progetto crittografico scarica improvvisamente il progetto e vende tutte le sue partecipazioni o elimina tutta la liquidità su un progetto, lasciando le vittime con gettoni senza valore e un buco nelle tasche.
Il termine 'tappeto' deriva dal detto "togliere il tappeto da sotto qualcuno", che significa tirare fuori il supporto inaspettatamente.
Secondo un rapporto di Binance, le truffe rug pull sono più diffuse con i progetti di finanza decentralizzata (DeFi), che sono responsabili della liquidità negli scambi decentralizzati (DEX). I token DeFi di nuovi progetti sono generalmente elencati su DEX solo nelle fasi iniziali e raggiungono gli scambi centralizzati (CEX) più avanti nel loro sviluppo.
Come si verificano le truffe sul tappeto
Di solito, un progetto DeFi creerà un token nativo e fornirà una fornitura fissa come liquidità a un DEX. Questo token può essere immesso direttamente in un pool di liquidità, in genere abbinato a un token di livello 2 come ETH o BNB, o venduto direttamente agli investitori in un'offerta iniziale DEX (IDO). La maggior parte degli IDO di solito impone un periodo di blocco per i token per sostenere la liquidità e creare fiducia. Qui è dove diventa difficile.
Una volta che il periodo di lock-up è scaduto e gli investitori hanno acquisito una certa fiducia e il clamore per il progetto nella comunità delle criptovalute è alto, gli estrattori di tappeti possono implementare una delle due opzioni: possono scaricare improvvisamente i loro token a un prezzo elevato rimuovendo liquidità e lasciando gli investitori bloccati , oppure potrebbero utilizzare le backdoor nei contratti intelligenti per rubare i fondi degli investitori.
Con una liquidità insufficiente, gli investitori si affrettano a vendere i loro token o non hanno opzioni se non quella di vendere a un prezzo significativamente più basso. Questa siccità di liquidità si verifica a causa del meccanismo di determinazione dei prezzi Automated Market Maker (AMM), che determina il prezzo attraverso il rapporto di due monete in un pool di liquidità.
Perché i tappetini sono comuni sui DEX?
I rug pull sono più diffusi nello spazio DeFi a causa della facilità di elencare i token sui DEX. A differenza dei CEX, gli scambi decentralizzati richiedono pochi o nessun mandato di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML). Detto questo, chiunque abbia una conoscenza di base della crittografia o della codifica può creare un pool di liquidità. Anche gli IDO che si sottopongono ai necessari controlli di due diligence hanno alti rischi di essere compromessi.
Inoltre, molti progetti di criptovalute sono anonimi, dando ai tiratori di tappeti un pass gratuito per rubare fondi senza il rischio di essere identificati.
Come individuare potenziali truffe sul tappeto
Uno dei primi segnali rivelatori di un potenziale progetto rug pull è quello in cui il prezzo del token aumenta drasticamente in un breve periodo senza alcuna protezione sulla liquidità.
Un altro segno è che se il progetto sembra che i proprietari possano rimuovere i loro fondi immediatamente o subito dopo il lancio senza alcun ostacolo, è probabile che i proprietari prendano il colpo.
Infine, i potenziali progetti rug pull tendono ad avere un immenso clamore da parte degli investitori su piattaforme di social media come Twitter e Telegram.
Proteggersi
Assicurati sempre di condurre un'accurata due diligence prima di investire in un nuovo progetto, in particolare uno nello spazio DeFi. La tua due diligence dovrebbe includere la valutazione del prodotto, dell'utilità, della tokenomica, del metodo di distribuzione dei token, della liquidità e del team.
Investi solo in un progetto in cui i fattori sopra menzionati siano trasparenti e facilmente verificabili. I progetti crittografici in cui questi fattori non sono facilmente accessibili hanno maggiori probabilità di essere fraudolenti.
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