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Il 10 agosto, la Netherlands Crime Agency (FIOD) ha arrestato uno sviluppatore di 29 anni ritenuto il fondatore di Tornado Cash, che il Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente inserito nella lista nera. Si ritiene che lo sviluppatore abbia sponsorizzato flussi finanziari illeciti, riciclaggio di denaro e mix di criptovalute attraverso un servizio di mixaggio decentralizzato basato su Ethereum Tornado Cash.
La FIOD ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Oggi il sospettato è stato portato davanti al giudice istruttore" aggiungendo che "Non si escludono arresti multipli". L'agenzia ha anche notato che l'obiettivo dell'arresto era quello di reprimere i mixer di criptovalute, che hanno trasformato l'atto di truffare vittime ignare in un affare. Secondo quanto riferito, le piattaforme Mixer offrono vantaggi in termini di privacy sulle transazioni crittografiche aumentando l'anonimato di queste transazioni.
Tornado Cash ha riciclato $ 7 miliardi per i cattivi attori: funzionari del Tesoro degli Stati Uniti
I criminali informatici hanno adottato i servizi di tali piattaforme per riciclare denaro. Funzionari del Tesoro hanno notato all'inizio di questa settimana che i cattivi attori hanno utilizzato Tornado Cash per sottrarre oltre $ 7 miliardi di risorse digitali rubate attraverso gruppi di hacker che si ritiene abbiano associazioni con la Corea del Nord. Brian Nelson, sottosegretario del Dipartimento del Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha dichiarato lunedì in una dichiarazione:
"Nonostante le assicurazioni pubbliche del contrario, Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell'imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare fondi per attori informatici malintenzionati su base regolare e senza misure di base per affrontare i suoi rischi".
I funzionari del Tesoro hanno anche notato che di questi $ 7 miliardi sono stati riciclati Tornado Cash, $ 104 milioni di risorse digitali provenivano da due hack separati sulle criptovalute "ponte" servizi Harmony e Nomad rispettivamente nei mesi di giugno e agosto. I ponti crittografici consentono agli utenti di trasferire fondi tra diverse blockchain e negli ultimi mesi sono diventati più presi di mira dagli hacker, secondo gli esperti di sicurezza informatica.
Tuttavia, la recente sanzione da parte del Dipartimento del Tesoro è stata accolta con alcune aspre critiche, con alcuni che sostengono che ciò potrebbe determinare una tendenza al soffocamento della tecnologia.
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