Le autorità olandesi arrestano lo sviluppatore del controverso Tornado Cash

Il 10 agosto, la Netherlands Crime Agency (FIOD) ha arrestato uno sviluppatore di 29 anni, ritenuto il fondatore di Tornado Cash, recentemente inserito nella lista nera del Dipartimento del Tesoro statunitense. Si ritiene che lo sviluppatore abbia sponsorizzato flussi finanziari illeciti, riciclaggio di denaro e mixaggio di criptovalute tramite Tornado Cash, un servizio di mixing decentralizzato basato su Ethereum.

Il FIOD ha dichiarato in un comunicato ufficiale: “Oggi l’indagato viene portato davanti al giudice istruttore”, aggiungendo che “non si escludono arresti multipli.” L'agenzia ha inoltre osservato che l'obiettivo dell'arresto era quello di contrastare i mixer di criptovalute, che hanno trasformato l'atto di truffare vittime ignare in un business. Le piattaforme di mixer, a quanto pare, offrono vantaggi in termini di privacy sulle transazioni in criptovalute, aumentandone l'anonimato.

Tornado Cash ha riciclato 7 miliardi di dollari per malintenzionati: funzionari del Tesoro degli Stati Uniti

I criminali informatici hanno sfruttato i servizi di queste piattaforme per riciclare denaro. I funzionari del Tesoro hanno segnalato all'inizio di questa settimana che alcuni malintenzionati hanno utilizzato Tornado Cash per sottrarre oltre 7 miliardi di dollari di asset digitali rubati attraverso gruppi di hacker ritenuti associati alla Corea del Nord. Brian Nelson, Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria, ha dichiarato lunedì in una nota:

"Nonostante le rassicurazioni pubbliche in merito, Tornado Cash ha ripetutamente omesso di imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare regolarmente fondi per criminali informatici malintenzionati e senza adottare misure di base per affrontare i rischi."

I funzionari del Tesoro hanno anche notato che di questi 7 miliardi di dollari riciclati attraverso Tornado Cash, 104 milioni di dollari in asset digitali provengono da due attacchi informatici separati su criptovalute "ponte" servizi Harmony e Nomad rispettivamente a giugno e agosto. I crypto bridge consentono agli utenti di trasferire fondi tra diverse blockchain e sono diventati più spesso bersaglio degli hacker negli ultimi mesi, secondo gli esperti di sicurezza informatica.

Tuttavia, la recente sanzione da parte del Dipartimento del Tesoro è stata accolta con aspre critiche, con alcuni che sostengono che potrebbe dare inizio a una tendenza a soffocare la tecnologia.