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Il Directorate of Enforcement (ED), l'agenzia delle forze dell'ordine e dell'intelligence economica del governo indiano, ha recentemente annunciato di aver congelato 77.62710139 Bitcoin sulla base dei dettami del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) del paese.
La confisca delle criptovalute arriva nel mezzo di un'indagine da parte dell'ED su E-nuggets, un'app di gioco mobile. Secondo il rapporto, i token BTC congelati provenivano da Wazirx a Binance. L'organizzazione di regolamentazione ha reso noto lo sviluppo attraverso un tweet pubblicato il 28 settembre.
ED ha congelato le criptovalute, 77.62710139 Bitcoin per un valore di Rs 12.83 Cr. ca. ai sensi del PMLA, 2002, in relazione a un'indagine condotta contro un Aamir Khan e altri in relazione all'app di gioco mobile, vale a dire E-nuggets. In precedenza, ED aveva sequestrato Rs. 17.32 Cr contanti nel caso
— ED (@dir_ed) 28 settembre 2022
Indian ED rivela i risultati delle sue indagini
Lo ha spiegato l'agenzia "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan ha lanciato un'applicazione di gioco mobile denominata E-Nuggets, progettata allo scopo di frodare [il] pubblico", aggiungendo:
"Dopo aver raccolto una notevole quantità di denaro dal pubblico, all'improvviso il ritiro dalla suddetta app è stato interrotto con un pretesto o l'altro. Successivamente, tutti i dati, comprese le informazioni sul profilo, sono stati cancellati dai suddetti server delle app".
L'organizzazione ha rivelato nel suo rapporto che l'accusato, Aamir Khan, ha trasferito una parte dei fondi acquisiti illegalmente all'estero tramite Wazirx. L'ED ha inoltre osservato che le sue indagini hanno rivelato che l'imputato ha aperto un conto fittizio sotto falso nome “Sima Naskar (Proprietario di M/s Pixal Design)” con lo scambio di criptovalute indiano e lo ha utilizzato per acquistare più criptovalute. L'agenzia ha elaborato:
"In seguito, le suddette criptovalute sono state ulteriormente trasferite su un altro account in un altro exchange di criptovalute, ovvero Binance."
ED ha scritto mercoledì: "Il saldo di dette criptovalute trasferite, ovvero 77.62710139 bitcoin [equivalenti a 1,573,466 USD (circa Rs 12.83 crore)] presso lo scambio di criptovalute Binance è stato [congelato]."
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