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L'ex capo dello sviluppo aziendale di BitMEX, Gregory Dwyer, si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act. Gli ultimi dati sono stati pubblicati ieri in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La dichiarazione recita che Dwyer "ha fatto sì che BitMEX non riuscisse a stabilire e mantenere un programma AML, incluso un programma per verificare l'identità dei clienti di BitMEX".
Gregory Dwyer pagherà $ 150,000 e forse servirà il tempo
L'ex dirigente di BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act, che potrebbe portarlo a una condanna a cinque anni di carcere. Dwyer ha anche accettato di pagare $ 150,000 per aver tratto profitto dalle sue malefatte.
Il caso è condotto nel distretto meridionale di New York e fa parte di un'indagine sullo scambio di criptovalute, che ha visto i fondatori Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed dichiararsi colpevoli di varie accuse.
Commentando lo sviluppo, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha osservato:
“Con questo appello, questo Ufficio ha ora ottenuto condanne penali contro tutti e tre i fondatori, nonché un dipendente di alto rango di BitMEX, per violazioni intenzionali delle leggi antiriciclaggio. L'appello di oggi riflette che i dipendenti con autorità di gestione negli scambi di criptovalute, non meno dei fondatori di tali scambi, non possono ignorare volontariamente i propri obblighi ai sensi del Bank Secrecy Act".
Il governo degli Stati Uniti rimane risoluto nel punire i trasgressori delle regole KYC e AML. Dopo l'inchiesta, lo scambio di derivati è diventato deliberato con conformità normativa. Nel 2021, BitMEX ha pagato una multa di $ 100 milioni a CFTC e FinCEN.
Le autorità sono sicure che il caso servirà da deterrente per le società di criptovalute nel violare le leggi stabilite.
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