Binance viene indagato dalla CFTC per manipolazione del mercato

Azeez Mustapha

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Binance continua a cadere dalla parte sbagliata con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo, nonostante i maggiori sforzi per essere delle migliori pratiche. I rapporti mostrano che le autorità statunitensi stanno sondando il colosso scambio di criptovalute per l'insider trading e la manipolazione del mercato.

Sebbene questa nuova indagine provenga dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l'Internal Revenue Service (IRS) hanno entrambi indagini su questioni separate contro Binance.

Bloomberg ha riferito venerdì che le autorità di regolamentazione statunitensi stanno indagando su Binance per possibili insider trading e manipolazione del mercato per determinare se la società o il suo personale traggono profitto a spese dei suoi clienti. Commentando il problema, Binance ha osservato che:

"In Binance, abbiamo una politica di tolleranza zero per l'insider trading e un rigoroso codice etico relativo a qualsiasi tipo di comportamento che potrebbe avere un impatto negativo sui nostri clienti o sul settore."

Il rapporto di Bloomberg ha anche rivelato che gli investigatori della Commodity Futures Trading Commission hanno contattato diversi potenziali testimoni nelle ultime settimane. La CFTC ha già un'indagine in sospeso per indagare se Binance consente ai residenti negli Stati Uniti di acquistare o vendere derivati ​​​​collegati a Bitcoin e ordinare derivati ​​​​crittografici, che l'ente ritiene illegale considerando che Binance non si è registrato con esso.

DOJ e IRS indagano su Binance per riciclaggio di denaro e invasione fiscale

Nel frattempo, Bloomberg ha riferito che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'Internal Revenue Service hanno recentemente avviato indagini penali separate per accertare se il gigantesco exchange funge da canale per il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.

Detto questo, l'azienda non ha solide accuse di illeciti e queste indagini potrebbero non portare ad alcuna azione legale o ufficiale.

Sempre più autorità di regolamentazione in tutto il mondo continuano a emettere avvisi contro Binance per operazioni illegali nelle loro giurisdizioni. Questi includono regolatori nel Regno Unito, Giappone, Tailandia, Malesia, Hong Kong, Singapore, Paesi Bassi, Germania, Lituania e Sud Africa.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha è un professionista del trading, analista valutario, stratega dei segnali e gestore di fondi con oltre dieci anni di esperienza nel campo finanziario. In qualità di blogger e autore finanziario, aiuta gli investitori a comprendere concetti finanziari complessi, migliorare le proprie capacità di investimento e imparare a gestire i propri soldi.

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