Le truffe crittografiche da documentare sulla nuova piattaforma di reporting multicatena

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Diverse importanti società di criptovalute si sono unite per formare una piattaforma di reporting multi-catena per combattere il crescente problema delle truffe nel settore delle criptovalute.

Civic, Hedera, Binance.us, Circle, Aave Companies, TRM Labs e Solana Foundation hanno rilasciato un annuncio congiunto che descrive in dettaglio "il lancio di una nuova piattaforma di segnalazione delle truffe basata sulla community, Chainabuse".

Chainabuse, gestito dalla società di intelligence blockchain TRM Labs, "consente a chiunque nell'economia crittografica di avvertire gli altri di truffe, hack o altre attività fraudolente nel momento in cui le incontrano", secondo l'annuncio. L'annuncio dettaglia ulteriormente:

"Lo strumento gratuito consente agli utenti crittografici, alle vittime di crimini finanziari e alle aziende crittografiche di svolgere un ruolo attivo nel rendere l'ecosistema crittografico un luogo più sicuro in cui operare".

Al momento, gli utenti possono presentare truffe relative a Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, Hedera, Binance Smart Chain e Tron sulla piattaforma. I rapporti sono aperti a ricevere voti positivi e negativi per aiutare la piattaforma a individuare eventi più urgenti. Inoltre, altri utenti della piattaforma possono lasciare commenti sui rapporti per fornire informazioni aggiuntive.

L'annuncio affermava inoltre:

"I rapporti sugli stessi indirizzi o entità sono consolidati e ospitati in un database ricercabile, che chiunque può utilizzare per controllare in modo proattivo indirizzi o progetti prima di impegnarsi con essi".

Al momento della stampa, la piattaforma ha ricevuto 634 segnalazioni, oltre 100 delle quali sono truffe relative alle campagne di raccolta fondi in criptovalute dell'Ucraina.

Chainabuse compila solo truffe a scopo di evitamento, non allerta le forze dell'ordine

Chainabuse ha chiarito che non segnala le truffe archiviate con le forze dell'ordine, ma semplicemente avvisa la comunità crittografica di queste truffe in modo che altri possano evitarle o intraprendere le azioni necessarie. La pagina delle FAQ della piattaforma dettagliata:

"La presentazione di una denuncia su Chainabuse può aiutare a far emergere più vittime della stessa truffa e offre alle vittime la possibilità di scegliere di contattare le forze dell'ordine".

Infine, il team di Chainabuse ha osservato: "Incoraggiamo tutte le vittime di exploit di criptovaluta a considerare di presentare una denuncia all'IC3 dell'FBI, a Europol o alle forze dell'ordine competenti nella loro giurisdizione".