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Bitmex ha annunciato, martedì, di aver raggiunto un'intesa sia con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti che con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in merito alle recenti indagini sulla condotta della società da parte di entrambe le agenzie. La società di criptovaluta ha notato che è pronta a pagare fino a $ 100 milioni per risolvere i casi. Il CEO della società, Alexander Höptner, ha dichiarato che:
"Oggi segna un giorno importante nella storia della nostra azienda e siamo molto felici di lasciarcelo alle spalle".
Man mano che le criptovalute maturano ed entrano in una nuova era, anche noi ci siamo evoluti nella più grande piattaforma di derivati crittografici con una base di utenti completamente verificata".
Nel frattempo, la CFTC ha pubblicato una nota separata martedì, osservando che "Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha emesso un ordine di consenso contro cinque società incaricate di gestire la piattaforma di trading di derivati di criptovaluta Bitmex". Le cinque società includono HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited e HDR Global Services (Bermuda) Ltd.
FinCEN ha anche rilasciato un annuncio martedì confermando di aver deciso una sanzione civile di 100 milioni di dollari contro Bitmex "per violazioni intenzionali della legge sul segreto bancario".
Il FinCEN ha osservato che:
“Bitmex, che operava come commerciante di commissioni sui futures (FCM) non registrato e forniva servizi di trasmissione di denaro, non ha intenzionalmente ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della BSA.
Per oltre sei anni, BitMEX non è riuscita a implementare e mantenere un programma antiriciclaggio conforme e un programma di identificazione dei clienti e non ha segnalato determinate attività sospette.
L'ufficio ha aggiunto che:
"Questi fallimenti intenzionali espongono le istituzioni finanziarie a un aumento del rischio di condurre transazioni con riciclatori di denaro e finanziatori del terrorismo, inclusi scambi non conformi in giurisdizioni ad alto rischio, aggressori ransomware e mercati darknet".
Bitmex per archiviare ulteriori rapporti di attività sospette
Inoltre, FinCEN ha rivelato che l'exchange di criptovalute ha facilitato circa 209 milioni di dollari in transazioni con mercati darknet o aziende di servizi finanziari non registrate. L'ufficio ha anche affermato che Bitmex ha effettuato transazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio e non ha presentato un rapporto di attività sospette (SAR) su almeno 58 transazioni fraudolente.
Detto questo, Bitmex ha anche accettato di consultarsi sull'opportunità di presentare ulteriori SAR e “per garantire che siano in atto politiche, procedure e controlli appropriati”.
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