Africrypt Cryptocurrency Scam: FSCA considerando il regolamento sulle criptovalute

Azeez Mustapha

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A seguito dello scandalo Africrypt, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) del Sudafrica ha rilasciato ieri una dichiarazione in cui affermava che mancava di giurisdizione normativa sulle criptovalute. Il regolatore ha anche avvertito il pubblico del "natura ad alto rischio dell'investimento in criptovalute".

Oltre alle sue preoccupazioni per il "idoneità delle risorse crittografiche come classe di attività" e la loro volatilità, la FSCA ha anche espresso preoccupazione per il "il gran numero di truffe perpetrate da persone che pretendono di fornire la risorsa crittografica al pubblico".

L'agenzia di regolamentazione ha affermato che molte società di investimento in criptovalute effettuano operazioni fraudolente. La FSCA ha osservato che:

“Molte di queste entità (che chiamiamo intermediari) spesso non hanno sede in Sudafrica o hanno una scarsa sicurezza in atto per proteggere il bene crittografico acquisito dal pubblico e, in teoria, tenuto per conto del cliente. Spesso, però, questi intermediari sono solo operatori fraudolenti”.

Mentre l'agenzia ha riconosciuto che lo spazio crittografico in Sud Africa conteneva "[diversi] giocatori legittimi che offrono un servizio legittimo", ha esortato gli investitori a prestare attenzione, data la “numero molto elevato di attori senza scrupoli in questo settore”.

Africrypt truffa imita MTI's

Nella sua dichiarazione, la FSCA ha affermato che avrebbe "continuare ad aggiornare il pubblico man mano che diventano disponibili ulteriori informazioni su Africrypt." La dichiarazione ha anche consigliato agli investitori di "verifica sempre che un'entità o un individuo sia registrato presso la FSCA per fornire servizi di consulenza finanziaria e intermediari". L'agenzia di regolamentazione sta attualmente valutando di dichiarare le criptovalute come prodotti finanziari.

La truffa di Africrypt ha seguito un processo simile a quello di Mirror Trading International (MTI), che si è classificato come la truffa Bitcoin più significativa del 2020. Come MTI, Africrypt è crollato dopo che i suoi dirigenti sono fuggiti con i fondi degli investitori. Il crollo è avvenuto dopo una violazione e il successivo congelamento dei ritiri ad aprile.

All'epoca, i direttori di Africrypt Ameer Cajee e suo fratello Raees Cajee hanno avvertito gli investitori che la violazione aveva compromesso "Account cliente, portafogli e nodi". Gli amministratori hanno anche messo in guardia i loro clienti dal coinvolgere organismi legali in quanto "ritarderà solo il processo di recupero".

I rapporti affermano che i fratelli sono fuggiti nel Regno Unito da quando l'azienda è fallita.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha è un professionista del trading, analista valutario, stratega dei segnali e gestore di fondi con oltre dieci anni di esperienza nel campo finanziario. In qualità di blogger e autore finanziario, aiuta gli investitori a comprendere concetti finanziari complessi, migliorare le proprie capacità di investimento e imparare a gestire i propri soldi.

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