Forstöðumaður FinCEN viðurkennir eftirlit með eftirliti í dulritunargjaldeyri

Þjónusta við afritaviðskipti. Algo okkar opnar og lokar viðskiptum sjálfkrafa.

L2T Algo veitir mjög arðbær merki með lágmarks áhættu.

24/7 viðskipti með cryptocurrency. Á meðan þú sefur skiptum við.

10 mínútna uppsetning með verulegum kostum. Handbók fylgir með kaupum.

79% árangur. Niðurstöður okkar munu æsa þig.

Allt að 70 viðskipti á mánuði. Það eru fleiri en 5 pör í boði.

Mánaðaráskrift byrjar á £58.

L2T eitthvað

Skeytið

NIÐURSTÖÐUR

Framkvæmdastjóri fjármálanefndar, Kenneth Blanco, hefur lýst því yfir að dulritunargeirinn sé farinn að fylgja lögum samtakanna um peningasendingarþjónustu.

Blanco nefndi þetta í fyrirlestri hjá American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference sem haldinn var 10. desember. Framkvæmdastjórinn útskýrði að leiðbeiningarkóði maí 2019 væri farinn að hafa jákvæð áhrif á dulritunargeirann.

Mikil aukning SAR frá því í maí
Einhvern tíma í maí birti FinCEN leiðbeiningarkóða fyrir fyrirtæki sem tengjast dulritunar gjaldmiðli til að nota sem leiðbeiningar. Leiðbeiningarkóðinn sýnir hvernig lög þess varðandi peningaþjónustufyrirtæki tengjast sérstökum viðskiptamódelum í dulritunargeiranum.

Blanco skýrði frá því að samtökin hafi verið gefin út, hafi orðið vitni að verulegri fjölgun skýrslna um grunsamlegar athafnir, en þær voru alls 11,000.

7,000 af þessum skýrslum tengjast dulritunarviðskiptum eins og söluturnum, kauphöllum og jafningjaskiptum. Hann sagði að þessi hækkun markaði 100% aukningu á SAR sem berast samtökunum.

Hann bætti við að það hafi komið fram að fyrirtæki sem tengjast dulritunar gjaldmiðli séu að verða opnari fyrir að innviða helstu ráðleggingarskilmála og gangi jafnvel eins langt og að nota þessi hugtök í skjölum sínum. Hann sagði að þetta væri skýr merki um að greinin væri að samþykkja lög FinCEN og væri tafarlaust að tilkynna grunsamlega starfsemi.

Fleiri grunsamlegar athafnir verða merktar
Frá því að lögin voru framkvæmd hefur orðið vart við aukningu í skýrslum um notendur sem framkvæma dulritunarviðskipti með veski sem tengjast darknet markaðssvæðum og starfsemi sem virðist hafa einkenni svindls.

Fyrirlestur Blanco er staðfesting á fyrirlestri sínum í ágúst þar sem hann sagði frá því að FinCEN væri vitni að bylgju í SAR og skýrslur náðu 1,500 mánaðarlega á þeim tíma.

Einnig í ágúst lagði hann fram beina beiðni við spilavíti sem auðvelda dulritunargreiðslur að skoða leiðir sem þeir gætu framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptavinum sínum og farið að leiðbeiningarkóðanum.

Fyrir nokkrum mánuðum samþykkti fulltrúadeild Bandaríkjaþings frumvarp þar sem krafist var forstöðumanns FinCEN að gera kannanir um upptöku nýrrar tækni, þar á meðal blockchain, innan samtakanna.