Badan Pengatur India Membekukan 77.6 BTC yang Dikirim ke Binance karena Kecurigaan Penipuan

Layanan untuk menyalin perdagangan. Algo kami secara otomatis membuka dan menutup perdagangan.

L2T Algo memberikan sinyal yang sangat menguntungkan dengan risiko minimal.

perdagangan mata uang kripto 24/7. Saat Anda tidur, kami berdagang.

Pengaturan 10 menit dengan keuntungan besar. Manual disediakan dengan pembelian.

Tingkat keberhasilan 79%. Hasil kami akan menggairahkan Anda.

Hingga 70 perdagangan per bulan. Tersedia lebih dari 5 pasang.

Langganan bulanan mulai dari £58.

L2T Sesuatu

Telegram

HASIL

Direktorat Penegakan (ED), badan penegakan hukum dan intelijen ekonomi pemerintah India, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah membekukan 77.62710139 Bitcoin berdasarkan perintah dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) negara itu.

Penyitaan crypto terjadi di tengah penyelidikan oleh ED ke dalam E-nugget, aplikasi game seluler. Menurut laporan itu, token BTC yang dibekukan berasal dari Wazirx ke Binance. Organisasi pengatur membuat perkembangan itu diketahui melalui tweet yang diposting pada 28 September.

ED telah membekukan mata uang kripto, 77.62710139 Bitcoin senilai Rs 12.83 Cr. kira-kira berdasarkan PMLA, 2002, sehubungan dengan investigasi yang dilakukan terhadap satu Aamir Khan & lainnya terkait dengan Aplikasi Mobile Gamming, yaitu E-nugget. Sebelumnya, ED telah menyita uang sebesar Rp. 17.32 Cr uang tunai dalam kasus ini

— ED (@dir_ed) September 28, 2022

ED India Mengungkapkan Temuan dari Investigasinya

Agensi menjelaskan bahwa “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan meluncurkan aplikasi mobile gaming bernama E-Nuggets, yang dirancang untuk tujuan menipu [publik],” menambahkan:

“Setelah mengumpulkan sejumlah besar uang dari masyarakat, tiba-tiba penarikan dari aplikasi tersebut dihentikan dengan satu dalih atau yang lain. Setelah itu, semua data termasuk informasi profil dihapus dari server aplikasi tersebut.”

Organisasi tersebut mengungkapkan dalam laporannya bahwa terdakwa, Aamir Khan, mentransfer sebagian dari dana yang diperoleh secara ilegal ke luar negeri melalui Wazirx. ED lebih lanjut mencatat bahwa penyelidikannya mengungkapkan bahwa terdakwa membuka akun palsu dengan nama palsu “Sima Naskar (Pemilik M/s Pixal Design),” dengan pertukaran kripto India dan menggunakannya untuk membeli lebih banyak mata uang kripto. Agensi menjelaskan:

“Setelah itu, cryptocurrency tersebut selanjutnya ditransfer ke akun lain di pertukaran crypto lain, yaitu Binance.”

ED menulis pada hari Rabu: “Saldo cryptocurrency yang ditransfer tersebut yaitu 77.62710139 bitcoin [setara dengan USD 1,573,466 (sekitar Rs 12.83 crore)] di pertukaran crypto Binance telah [dibekukan].”