A FinCEN igazgatója elismeri a kriptopénz-szektor felügyeletének túlfeszültségét

Másolási kereskedési szolgáltatás. Algónk automatikusan nyitja és zárja a kereskedéseket.

Az L2T Algo rendkívül jövedelmező jeleket biztosít minimális kockázattal.

24 órás kriptovaluta kereskedés. Amíg alszol, mi kereskedünk.

10 perces beállítás jelentős előnyökkel. A kézikönyvet a vásárláshoz mellékeljük.

79%-os sikerarány. Eredményeink lenyűgözik Önt.

Akár 70 kereskedés havonta. Több mint 5 pár kapható.

A havi előfizetés 58 GBP-tól kezdődik.

L2T Valami

TÁVIRAT

EREDMÉNYEK

Kenneth Blanco, a Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózat igazgatója kijelentette, hogy a kriptovaluta szektor kezdi betartani a szervezet pénzátviteli szolgáltatásokra vonatkozó törvényeit.

Blanco ezt az Amerikai Bankárok Szövetségének / az Amerikai Ügyvédi Kamarának a pénzügyi bűncselekmények végrehajtásával foglalkozó konferenciáján, amelyet december 10-én tartottak. Az igazgató kifejtette, hogy a 2019. májusi útmutatókód kezd kedvezően hatni a kriptovaluta szektorra.

Május óta a SAR-ok exponenciális növekedése
Valamikor májusban a FinCEN közzétett egy útmutató kódot a kriptovalutával kapcsolatos vállalatok számára, amelyet útmutatóként használhat. Az útmutató kód bemutatja, hogy a pénzszolgáltató vállalkozásokkal kapcsolatos törvényei hogyan viszonyulnak a kriptovaluta szektor konkrét üzleti modelljeihez.

Blanco kifejtette, hogy a szervezet megjelenése óta a gyanús tevékenységekről szóló jelentések jelentős növekedését tapasztalta, amelyek összege 11,000 XNUMX volt.

A jelentések közül 7,000 olyan kriptovaluta tranzakciókhoz kapcsolódik, mint például kioszkok, tőzsdék és peer-to-peer cserék. Kijelentette, hogy ez a növekedés a szervezet által kapott SAR-ok 100% -os növekedését jelenti.

Hozzátette, hogy megfigyelték, hogy a kriptovalutával kapcsolatos vállalatok egyre nyitottabbak a kulcsfontosságú tanácsadási feltételek internalizálására, és még odáig is eljutnak, hogy ezeket a kifejezéseket beadványaikban használják. Szerinte ez egyértelmű jele annak, hogy az ágazat elfogadja a FinCEN törvényeit, és haladéktalanul jelentik a gyanús tevékenységeket.

További gyanús tevékenységek megjelölése
A törvény végrehajtása óta egyre több olyan felhasználó jelentését figyelték meg, akik cryptocurrency tranzakciókat hajtanak végre a darknet piacterekhez társított pénztárcák és olyan tevékenységek kapcsán, amelyek látszólag átverés jellemzői vannak.

Blanco előadása megerősítést jelent augusztusi előadásához, ahol elmesélte, hogy a FinCEN a SAR-ok megugrásának volt tanúja, a jelentések akkor havi 1,500-at értek el.

Szintén augusztusban egyenesen kérvényezte a kaszinókat, amelyek megkönnyítik a kriptográfiai kifizetéseket, hogy megvizsgálják, miként végezhetik el az ügyfelek körültekintő gondosságát és betarthatják az útmutató kódexét.

Néhány hónappal ezelőtt az Egyesült Államok képviselőháza elfogadott egy törvényjavaslatot, amely előírta a FinCEN igazgatójának, hogy végezzen felméréseket az új technológiák - ideértve a blokkláncot is - bevezetéséről a szervezeten belül.